Đến ngày 20-12, Ban chuyên án triển khai 10 mũi công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây tại huyện Việt Yên (Bắc Giang) và TP.Hà Nội. Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia, gồm: Ngô Đức Hạ (SN 1998, ngụ Bắc Giang), Vũ Công Tới (SN 2001, trú Thái Bình), Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, ngụ TP.Hà Nội), Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, ngụ Quảng Ninh), Ngô Thị Liên (SN 2003, là em gái của Ngô Đức Hạ), Ngô Thị Thu (SN 2003), Lục Văn Phong (SN 2001, ngụ Bắc Giang). Trong đó, Hạ, Tới, Liên và Thu hiện trú tại căn hộ ở khu đô thị cao cấp tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Điều đáng nói, Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên đại học; trong đó Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra bước đầu xác định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn do Ngô Đức Hạ cầm đầu. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất mới, khép kín, lợi dụng việc giao dịch của ví điện tử MoMo với hình thức chơi chẵn, lẻ để thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng ngàn tài khoản MoMo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của 2 website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng ngàn người chơi, ảnh hưởng rất lớn đến an ninh trật tự.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an Bắc Giang thu 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 ôtô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.