Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an P.Linh Trung (TP.Thủ Đức) phát hiện một nhóm đối tượng có hành tung bất minh. Các đối tượng ngụ nhiều tỉnh, thành khác đến tạm trú tại TPHCM, có dấu hiệu phạm tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Công an P.Linh Trung đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức để lập kế hoạch triệt phá.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, khoảng 10 giờ 30 ngày 20/11/2023, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Linh Trung bắt quả tang Vũ Anh Nghiệp (SN 1982, ngụ P.Hoài Hảo, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) đang trên đường đi giao giấy tờ giả cho người đặt mua. Khám xét nhanh tại hiện trường, công an thu giữ trong giỏ xách của Nghiệp 8 loại giấy tờ nghi là giả, gồm: 1 CCCD, 3 giấy phép lái xe (GPLX), 2 chứng chỉ sơ cấp của trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe, 1 quyết định ly hôn, 1 giấy chứng nhận (GCN) đăng ký xe.

Xác định đây là một "mắt xích" của tổ chức làm giả, mua bán các loại giấy tờ, bằng cấp giả, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo các điều tra viên tập trung đấu tranh để khai thác, mở rộng điều tra. Ngay hôm sau, Công an P.Linh Trung phối hợp Đội Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Thủ Đức truy xét, bắt thêm các đối tượng khác liên quan, gồm: Nguyễn Văn Bốn (SN 1981, ngụ H.Tân Châu, An Giang), Trần Thị Cẩm Thúy (SN 1990, ngụ TX.An Khê, Gia Lai), Trương Duy Khánh (SN 1989, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình), Võ Đình Phụng (SN 1982, ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam), Trần Quốc Thuận (SN 1985, ngụ P15, Q10, TPHCM), Huỳnh Ngọc Hà (SN 2002, ngụ H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Tiếp đó, vào ngày 22/11, Công an P.Linh Trung phối hợp các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức bắt thêm các đối tượng: Nguyễn Toàn Trung (SN 1988, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long), Trần Thị Thu Hà (SN 1993), Nguyễn Mạnh Liêm (SN 1991, cùng ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), Lê Thị Ngọc Giao (SN 1989, ngụ H.Mỹ Tú, Sóc Trăng).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Khám xét nơi ở của Vũ Anh Nghiệp tại xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 157 loại giấy tờ nghi là giả, gồm: 42 CCCD, 32 GPLX, 9 chứng chỉ sơ cấp của trung tâm dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe, 24 GCN đăng ký môtô, 1 GCN đăng ký ôtô, 1 giấy CMND, 3 GCN quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, 1 GCN QSDĐ, 4 bằng tốt nghiệp đại học, 2 giấy khai sinh, 1 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 3 bản sao chứng chỉ đào tạo có xác nhận của Phòng Tư pháp, 3 bằng tốt nghiệp THPT, 8 bản sao bằng tốt nghiệp THPT có dấu chứng nhận của phòng công chứng, 4 bản sao y CCCD có mộc của phòng công chứng, 1 GCN kết hôn, 1 chứng chỉ nghề, 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học có dấu chứng nhận của phòng công chứng, 2 GCN khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa, 2 chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa, 1 bằng thạc sĩ, 3 bằng cử nhân, 2 phiếu ghi kết quả học tập của một trường đại học ở TPHCM, 1 phiếu ghi kết quả học tập đại học luật, 1 bảng điểm đào tạo trình độ thạc sĩ...

Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Trương Duy Khánh, Nguyễn Văn Bốn, Võ Đình Phụng, Nguyễn Mạnh Liêm, Nguyễn Toàn Trung, công an còn thu giữ hàng trăm loại giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ... khác bị làm giả cùng nhiều máy móc, thiết bị liên quan đến hoạt động tổ chức làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vụ án đang được Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm hành vi các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.