Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) về tội Lừa dối khách hàng.

Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ Công ty LDG xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề thuộc dự án khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh dự án xây dựng trái phép

Khu dân cư Tân Thịnh có diện tích khoảng 18,22ha, đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm đầu tư dự án vào tháng 9/2016. Dự án được quy hoạch với mục đích đất ở dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 2011-2020, được tiếp tục chuyển tiếp đến năm 2030.

Tháng 11/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương cho công ty LDG đầu tư xây dựng mới một khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu người dân tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Diện tích đất thực hiện dự án có từ nguồn gốc 402 thửa đất của Nông trường cao su An Viễn và các hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, 339 thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ gia đình, cá nhân và Công ty LDG với diện tích hơn 15ha.

Công ty LDG đã sử dụng các thửa đất thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận ủy quyền sử dụng đất và mua bán đất bằng giấy viết tay không đúng quy định của pháp luật.

Theo kết luận thanh tra (tháng 6/2021), công ty LDG chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, công ty đã tổ chức thi công công trình từ năm 2018 đến năm 2020.

Các hạng mục đã hoàn thành gồm đường giao thông, công viên cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước và cấp điện. Công ty cũng xây 680 căn nhà, gồm 198 căn nhà biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng. Khách hàng đã thanh toán cho công ty từ 25% đến 95% giá trị hợp đồng. 7 hộ dân đang sinh sống trong dự án.

Trong khi đó, dự án hiện chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Tháng 5 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án trên.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can: Phan Duy Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy, Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Các bị can trên bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch HĐQT bán "chui" cổ phiếu

Trước khi bị bắt liên quan tới dự án trên, hồi tháng 8 năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT. Số tiền phạt hơn 520 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính "Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch".

Cụ thể, ông Hưng đã bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG vào ngày 15/8 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc dự kiến giao dịch.

Ngoài ra, ông Chủ tịch LDG còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng, kể từ ngày 25/8.

Việc giao dịch bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện của ông Hưng đã bị HoSE thông báo hủy bỏ vào ngày 16/8. UBCKNN cũng cho rằng đây là trường hợp riêng lẻ có liên quan tới cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng, không ảnh hưởng tới hoạt động chung của thị trường chứng khoán.

Giải trình về giao dịch trên, ông Hưng thừa nhận ngày 15/8 đã thực hiện giao dịch bán ra hơn 2,6 triệu cổ phiếu. Do trong thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 15/8, ông đang trong chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin.

Ông Hưng nêu đã giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin. Ngay trong ngày 15/8, khi phát hiện sai sót, ông Hưng cho biết đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.

Trong văn bản giải trình, Chủ tịch LDG cho rằng giao dịch trên là của cá nhân ông, không phải giao dịch cổ phiếu do công ty sở hữu và không liên quan đến quyền lợi của công ty. Việc giao dịch cũng không liên quan đến quyền lợi giữa công ty với đối tác và khách hàng.

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023 diễn ra sau đó ít ngày, ông Hưng cũng gửi lời xin lỗi đến cổ đông về giao dịch bán cổ phiếu mà chưa công bố thông tin. Ông khẳng định không có bất kỳ toan tính hay thủ thuật gì về giao dịch này. Trong thời gian công ty gặp khó khăn, Chủ tịch HĐQT và Ban tổng giám đốc đã dùng tài sản cá nhân để giúp công ty rất nhiều.

Quỹ đất lớn, kết quả kinh doanh thua lỗ

Trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2023, Công ty LDG có 13 dự án với diện tích cả nghìn ha tại Đồng Nai, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đáng chú ý là các dự án phức hợp giải trí đa chức năng, đang thực hiện thủ tục pháp lý gồm LDG Grand Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu, 222,5ha), LDG Grand Hạ Long (Quảng Ninh, 419ha). Một dự án phức hợp khác là LDG Grand Đà Nẵng (Đà Nẵng, 29ha) đang được thực hiện thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai kinh doanh năm 2023.

Cả 3 khu phức hợp trên từng được LDG xác định là dự án chiến lược từ năm 2020. Tổng mức đầu tư 3 dự án khoảng 47.500 tỷ đồng, trong đó dự án LDG Grand Hạ Long có vốn đầu tư lớn nhất.

Với quỹ đất này, hồi tháng 9 vừa qua, Hội đồng quản trị công ty thông qua thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần để giải quyết nhu cầu về tài chính.

Hai dự án được tính toán phương án cơ cấu tài sản là Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà và Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương và các tài sản, dự án khác thuộc công ty.

Phương án cơ cấu tài sản, dự án bao gồm hợp tác với đối tác có năng lực tài chính để phát triển dự án; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án của công ty, cổ phần sở hữu tại công ty con.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, LDG đạt doanh thu thuần gần 486 triệu đồng, trong khi doanh thu thuần cùng kỳ năm ngoái hơn 246 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế 209 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi hơn 8 tỷ đồng.

Trước đó, giai đoạn 2018-2019, công ty lãi trên 600 tỷ đồng mỗi năm. Vào giai đoạn dịch bệnh, lợi nhuận giảm nhiều. Đến năm 2022, công ty lãi 4 tỷ đồng, thấp nhất từ trước đến nay.