Theo dự kiến ngày 12/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng - DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Chung sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.
Nguyễn Văn Chung chuẩn bị hầu tòa (Ảnh: Công an cung cấp).
Hồ sơ vụ án thể hiện, công ty TNHH MTV đo đạc, thiết kế, tư vấn xây dựng được thành lập vào năm 2013, do Chung chủ sở hữu, đại diện pháp luật với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động chính là hoạt động kiến trúc. Tháng 10/2020, công ty này tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, tên thành Công ty TNHH đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB.
Năm 2015-2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay, được biết, các thửa đất mà Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can.
Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.
Năm 2018, Chung cần tiền để kinh doanh, thông qua một số mối quan hệ anh ta gặp Nguyễn Phi Long ("cò" của ông Trần Quí Thanh chuyên cho lãi suất 3% tháng). Sau khi trao đổi, thỏa thuận ông Thanh đồng ý cho Chung vay tiền với điều kiện phải làm hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 452, tờ bản đồ 107, số 230 Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân.
Từ ngày 11/1/2019 đến ngày 25/3/2019, Nguyễn Phi Long, Trần Quí Thanh cho anh Nguyễn Văn Chung vay số tiền 35 tỷ đồng. Ngày 25/3/2019, Chung đề nghị trả số tiền 35 tỷ trước hạn 16 ngày nhưng ông Thanh không đồng ý và yêu cầu nộp thêm 14 tỷ đồng làm bị cáo Chung không thể thực hiện để chiếm đoạt 29 thửa đất được tách thửa từ thửa đất 452 (có giá trị tại ngày 25/3/2019 là hơn 83 tỷ đồng) chiếm đoạt số tiền 48 tỷ đồng.
Ngày 26/3/2019, Chung có đơn khởi kiện Nguyễn Phi Long và Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) ra TAND quận Bình Tân. Nhiều lần tòa tổ chức hòa giải nhưng bà Phương không tới tòa và gửi văn bản thông qua luật sư khẳng định không quen biết chung.
Ngày 5/11/2020, Chung gửi đơn tới Bộ Công an tố cáo Nguyễn Phi Long, Trần Uyên Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 5/3/2021, Chung bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8/4, ông Thanh cùng 2 ái nữ bị khởi tố về tội về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (ông Thanh và Trần Uyên Phương đang bị tạm giam tại Hà Nội còn Trần Ngọc Bích được tại ngoại).