Chiều 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Minh Luân (36 tuổi), Phó giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) Cần Giuộc về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 5/12, Vietbank chi nhánh Long An phát hiện thiếu hụt tiền mặt trên 11 tỷ đồng. Ngay trong ngày, phía nhà băng đã có đơn tố giác tội phạm đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An.

Khi làm việc với Công an, ông Luân thừa nhận đã chỉ đạo giao dịch viên hạch toán khống các giao dịch.

Theo đó, giao dịch viên nộp tiền vào tài khoản của ông Luân tại Vietbank (10 tỷ đồng, không có tiền thực tế) và chuyển tiền ngoài hệ thống bằng tiền mặt vào tài khoản của ông Luân tại Vietcombank (nhưng không có tiền mặt thực tế 3,1 tỷ đồng).

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản, Lê Minh Luân thực hiện chuyển tiền trên kênh Mobile banking cho 7 chủ tài khoản tại 6 ngân hàng.

Đến cuối ngày 5/12, ông Luân bồi hoàn trên 1,6 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Luân chiếm đoạt của Vietbank Cần Giuộc để sử dụng cho mục đích cá nhân trên 11,4 tỷ đồng.