Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, có một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, TP.Hà Nội và các tỉnh thành khác. Các đối tượng tham gia vào đường dây đánh bạc này rất tinh vi, ma mãnh. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, Telegram để liên hệ với nhau và chuyển tin nhắn. Quá trình giao nhận bảng lô, đề được thực hiện tại những địa điểm kín đáo, xung quanh có lắp camera giám sát nên rất khó tiếp cận. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

4 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh

Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được, cầm đầu đường dây đánh bạc là Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973, đều trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có 3 đối tượng gồm: Vũ Công Đồng (SN 1977), Lê Thị Hiền (SN 1986, đều trú tại TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Lê Thu Hương (SN 1995, trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Thao và Thảo cũng đã mở nhiều “đại lý” cấp dưới tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, tại tỉnh Nghệ An do đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1962, trú tại H.Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Ngoài Thu ra, Ban chuyên án cũng xác định thêm 7 đối tượng khác tham gia đường dây cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Uông Thị Nga (SN 1963), Nguyễn Song Đông (SN 1964, đều trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967), Đặng Thị Bính (SN 1979), Lê Hải Hà (SN 1978, đều trú H.Nghi Lộc) và Trần Văn Mai (SN 1971, trú tại H.Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc

Cũng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 12/12 đến ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tại tỉnh Nghệ An, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai thành 14 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 14 đối tượng trú tại các tỉnh, thành như: Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ được 22 điện thoại di động các loại, 1 Ipad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật khác liên quan.

Tang vật vụ án

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác định, tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề lên đến hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 09/12, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra mở rộng chuyên án.