Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thành Tám (31 tuổi, ngụ xã Bình Đào, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đấu tranh khai thác bị can Võ Thành Tám.

Tám là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV thép Tầm Cao (trụ sở tại Q.Liên Chiểu, văn phòng đại diện tại Q.Hải Câu, Đà Nẵng).

Giữa tháng 3/2023, ông Lê Hoài Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đến Đà Nẵng gặp Tám đặt mua 25 tấn nhôm loại 96%, giá hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Dũng đặt cọc 30% và hẹn thanh toán số tiền còn lại sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc). Tám không ký HĐ bản gốc đưa cho ông Dũng mà chỉ ký HĐ scaner rồi chuyển cho ông Tám.

Ông Dũng phát hiện hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền nhưng Tám không thực hiện.

Đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian (Hà Nội) hỏi mua nguyên liệu. Tám đưa cho xem các hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình, thông báo giá mua bán, chi phí để Công ty Stavian lựa chọn, làm HĐ.

Thấy báo giá của thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian ký HĐ mua 100 tấn nhôm giá 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng. Tám không giao hàng nói dối là giá nhôm tăng cao, nếu Công ty Stavian mua tiếp thì vẫn giữ nguyên giá.

Bị can Võ Thành Tám bị bắt giữ.

Hai bên làm HĐ thứ 2 là mua 1.000 tấn nhôm, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng… Sau 2 lần nhận tiền cọc 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, không trả lại tiền.

Tám dùng HĐ với Công ty Stavian đưa cho bạn là chị Phùng Thị Thanh Tâm (ngụ Quảng Trị) xem và đề nghị chị Tâm đưa tiền để Tám làm lộ phí mua bán nhôm. Chị Tâm chuyển cho Tám 730 triệu đồng. Tám còn dùng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình, nói dối là tài khoản bị khóa nên mượn chị Tâm 60 triệu đồng nữa để làm thủ tục rút tiền.

Đầu năm 2023, Tám rủ chị Đỗ Thị Tuyết Minh (ngụ Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) góp vốn mua nhôm để bán cho Công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo HĐ trị giá 62 tỷ đồng mà Tám và Công ty Shaoguan đã ký trước đó. Tám gửi qua Zalo hình ảnh yêu cầu Công ty Shaoguan chuyển hơn 2 triệu USD để Tám mua nhôm.

Tin tưởng việc mua bán là thật, chị Minh chuyển hơn 6,4 tỷ đồng từ ngày 1/7/2023 đến 5/8/2023 cho Tám. Tuy nhiên, Tám không thực hiện mà chiếm đoạt.

Các nạn nhân gửi đơn tố giác tội phạm. Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng xác minh, điều tra làm rõ Tám chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng.