Theo cáo trạng, vào tháng 7/2020, Thi thành lập Công ty TNHH Lữ hành Gia Huy Tour ở TP.Phú Quốc. Trong quá trình hoạt động, Thi thuê xe ô tô của nhiều người rồi cho khách thuê để lại hưởng tiền chênh lệch.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thi đã thuê 8 chiếc xe ôtô, rồi dùng thủ đoạn gian dối, như: dùng lời nói cam kết không có thật, làm giả hợp đồng mua bán xe ô tô; từ đó làm cho các bị hại tin tưởng mà ký kết cầm cố, mua bán 8 chiếc xe ôtô nói trên với Thi.
Bằng thủ đoạn trên, Thi đã chiếm đoạt của 5 bị hại số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Sau một thời gian dài, những người bị hại phát hiện Thi không trả tiền thuê xe, không đóng lãi; đồng thời cắt đứt liên lạc với họ nên đã đến Công an tố cáo hành vi của Thi.
Đến tháng 3/2022, Thi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra.