Các bị cáo Nguyễn Quang Trung (64 tuổi, biệt danh Trung "lửa", ngụ P.Hòa Thuận Tây), Lâm Phụng Tiên (57 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, cùng Q.Hải Châu), Nguyễn Văn Nam (61 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng), bị xét xử về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo cáo trạng, Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng là doanh nghiệp nhà nước do UBND TP.Đà Nẵng nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu, thành lập năm 1992, có vốn điều lệ hơn 39 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng…
Từ trái qua: Trung "lửa", Nguyễn Văn Nam, Lâm Phụng Tiên
NGUYỄN TÚ
Năm 2009, công ty cổ phần hóa, Trung "lửa" đại diện công ty ký hợp đồng để Công ty CP chứng khoán An Bình xác định giá trị, tài sản doanh nghiệp.
Công ty chứng khoán này ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam để triển khai công việc.
Sau đó, Ban chỉ đạo cổ phần hóa trình UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt giá trị công ty này là gần 226 tỉ đồng, trong đó vốn hóa nhà nước là hơn 52 tỉ đồng.
Năm 2010, công ty cổ phần hóa với tên gọi Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (NDN), vốn điều lệ 90 tỉ đồng, trong đó nhà nước nắm 10% cổ phần.
Trong quá trình cổ phần hóa, Trung "lửa" cùng Lâm Phụng Tiên, Nguyễn Văn Nam báo cáo, kiểm kê, đối chiếu không đúng, dẫn đến xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng đối với giá trị quyền sử dụng đất tại 3 dự án khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến, Hòa Phát 3 mở rộng và chung cư 06 Nguyễn Du, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Làm giảm vốn nhà nước, gây thất thoát tài sản
Cụ thể, dự án khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến có 523 lô đất và 3 rẻo đất. Trung "lửa" chỉ đạo Tiên, Nam không đưa vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp 2 lô đất 27-L4 và L7, chuyển 50 lô (6.383,74 m2) sang quỹ đất tái định cư để không đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất, làm giảm phần vốn nhà nước.
3 bị cáo trước tòa
NGUYỄN TÚ
Theo xác định giá trị quyền sử dụng đất, dự án Bắc Phan Bá Phiến được đánh giá lại tăng thêm gần 9,2 tỉ đồng. Thế nhưng sau đó, 52 lô đất trên được NDN chuyển nhượng cho các cá nhân không thuộc diện tái định cư, thu về gần 56 tỉ đồng.
Tại dự án khu dân cư Hòa Phát 3 mở rộng có 207 lô đất, quá trình kiểm kê tài sản cổ phần hóa Trung "lửa" chỉ đạo Tiên, Nam bỏ ngoài 2 lô đất 1A - B4 và A2 không đưa vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp.
Các bị cáo không xây dựng phương án sử dụng đất, không đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất 33 lô đất chưa bố trí tại quỹ đất tái định cư, làm giảm vốn nhà nước, gây thất thoát tài sản nhà nước.
Theo hồ sơ, giá trị quyền sử dụng đất tại dự án này được đánh giá tăng thêm gần 204 triệu đồng (năm 2009). Sau khi cổ phần hóa, trong 35 lô đất trên, NDN bán 34 lô, thu về hơn 20 tỉ đồng.
Dự án chung cư 06 Nguyễn Du rộng gần 3.300 m2, cao 18 tầng, Trung "lửa" đại diện Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (DHI) ký với Công ty CP Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang (PUTA) góp vốn đầu tư khai thác chung cư với tổng mức 130 tỉ đồng.
Các luật sư tham gia phiên tòa
NGUYỄN TÚ
DHI góp 30%, PUTA góp phần còn lại và trả cho DHI 5 tỉ đồng. PUTA lấy 115 căn hộ, DHI giữ 49 căn hộ, phần cho thuê 4 tầng (tầng hầm, phần trung tâm thương mại 3 tầng 1, 2, 3) chia theo tỷ lệ góp vốn.
Tuy nhiên, quá trình kiểm kê tài sản để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Trung "lửa" chỉ đạo Tiên chỉ thống kê diện tích được chia mà không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất đối với 30% khối các tầng cho thuê, làm giảm vốn nhà nước, gây thất thoát.
Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa được đánh giá tăng thêm gần 1,9 tỉ đồng.
Năm 2017, Trung "lửa" cho công ty chuyển nhượng khối trung tâm thương mại cho người khác với giá gần 62 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Quang Trung
NGUYỄN TÚ
Theo định giá, 87 lô đất dự án Bắc Phan Bá Phiến và Hòa Phát 3 mở rộng trị giá gần 46 tỉ đồng, phần góp của công ty Trung "lửa" tại chung cư 06 Nguyễn Du trị giá gần 14 tỉ đồng.
Sau khi trừ các giá vốn, kết luận định giá 52 lô đất dự án Bắc Phan Bá Phiến gây thất thoát gần 35 tỉ đồng, 35 lô đất dự án Hòa Phát 3 mở rộng gây thất thoát hơn 16 tỉ đồng, tại dự án chung cư 06 Nguyễn Du gây thất thoát gần 14 tỉ đồng; tổng cộng thất thoát từ 3 dự án là 65 tỉ đồng.
Đây là vụ án thứ 2 (giai đoạn 2) Trung "lửa" và đồng phạm bị điều tra và đưa ra xét xử.
Trước đó, ở giai đoạn 1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ở phiên phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trung "lửa", giảm còn 3 năm 6 tháng tù (TAND TP.Đà Nẵng ở phiên sơ thẩm tuyên 5 năm tù) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí (Thanh Niên đã thông tin).