Ngày 29/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố 13 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng công nghệ cao để Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với số tiền giao dịch lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên hoạt động từ đầu năm 2023 đến nay với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, khép kín.  Đối tượng cầm đầu đường dây này là P.Đ.M. (34 tuổi, trú tại TP Hà Nội).

M. và nhiều đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook cùng bàn bạc, thống nhất phân công nghiệm vụ cho nhau thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, đối với hình thức lừa đảo trung gian mua bán: Các đối tượng đã tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để liên hệ với người mua, người bán với phương châm "đắt mấy cũng mua, rẻ mấy cũng bán".

Với chiêu bài trên, các đối tượng đã đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua, yêu cầu người mua chuyển tiền trước cho các đối tượng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xóa tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Còn đối với hành vi lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng đã lập fanpage trên mạng xã hội có tên "hỗ trợ vay vốn toàn quốc" và chạy quảng cáo để nhiều người biết đến. Gói vay các đối tượng đưa ra thường từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Khi có khách hàng, các đối tượng yêu cầu người vay phải chuyển tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng tiền đặt cọc.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, với 2 hình thức lừa đảo trên, các đối tượng đều yêu cầu "con mồi" chuyển tiền vào các tài khoản tổ chức đánh bạc trên trang website đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, các đối tượng "rửa tiền" bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít.

Mục đích các đối tượng dùng tiền lừa đảo được chơi bạc trên mạng là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc để đổi ra tiền Việt Nam. Sau đó, số tiền này được chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc, với số tiền gần 60 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn, lên đến hơn 6.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng; Thu giữ và phong tỏa hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; Hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc, cùng nhiều thiết bị Modem kết nối internet và phát sóng 4G.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.