Ngày 30-12, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên quan nhiều doanh nghiệp ở nhiều địa phương.

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện N.T.M.H. (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép hóa đơn với doanh số rất lớn.

Để qua mặt cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số hơn 165 tỉ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP.HCM với giá từ 2,5 - 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Phòng cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh.

Ngày 29-12, Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp lực lượng cảnh sát cơ động, an ninh mạng, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Lực lượng công an đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc công ty, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng…

Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận thành lập 280 doanh nghiệp, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.300 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỉ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỉ đồng; thu lợi bất chính khoảng 500 tỉ đồng.

Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn. Trong đó, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 12 người, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 người.

Xét xử 100 người trong đường dây mua bán khống hóa đơn VAT lớn nhất cả nước

100 bị cáo, trong đó có nhiều tổng giám đốc, giám đốc các công ty, hầu tòa vì liên quan đường dây mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn VAT với doanh số gần 64.000 tỉ đồng.