Tối 1/12, cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện SN 1965, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, ông Thiện bị bắt giam tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Cho vay nặng lãi và Rửa tiền. Liên quan đến vụ án này, con của ông Thiện là Lê Thái Phong cũng bị bắt để điều tra về tội danh trên.

Đến hơn 23h cùng ngày, việc khám xét nơi ở của ông Thiện mới hoàn tất, cả hai được dẫn dải lên xe đặc chủng.

Thời điểm khám xét nơi ở của ông Thiện, rất đông người dân hiếu kỳ đứng bên đường theo dõi. Tại địa phương, ông Thiện (còn có biệt danh Thiện “Soi”) được nhiều người biết đến với việc xây dựng 2 căn biệt thự dát vàng nằm án ngữ ngay mặt tiền đường QL51, đoạn qua thôn Láng Cát, xã Tân Hải.

Liên quan đến việc ông Thiện bị bắt, theo thông tin ban đầu trước đó công an TX.Phú Mỹ đã tiếp nhận và thụ lý đơn tố cáo của nhiều nạn nhân về việc ông Thiện có hành vi cho vay nặng lãi, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn của ông Thiện là cho vay với lãi suất "cắt cổ", sau đó nếu người vay không có khả năng trả nợ sẽ bị bắt ép thế chấp các giấy tờ nhà đất, công ty, nhà cửa...

Theo đơn tố cáo của ông L.N.T. (nguyên Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ huyện Tân Thành) trú tại TX.Phú Mỹ, vào cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên bị hao hụt nguồn vốn.

Lúc này, vợ chồng ông T. đã tìm đến ông Thiện để vay 8 tỷ đồng và được lấy làm nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.

Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông T. vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỷ đồng. Cũng trong thời điểm này, ông T. vay thêm của ông Thiện 15 tỷ đồng để mua đất và được ông Thiện đồng ý với 2 điều kiện: lãi suất 3,5%/ngày và đổi lấy khu đất rộng 27.000m2 phải ủy quyền cho con trai ông là Lê Thái Phong đứng tên.

Tại đây, ông T. phải chấp nhận và ghi nhận nợ ông Thiện 35 tỷ đồng với lãi suất nêu trên, mỗi tháng phải trả cho ông Thiện số tiền là hơn 3,6 tỷ đồng.

Sau đó, ông T. mất khả năng chi trả vì số tiền “lãi mẹ đẻ lãi con” quá lớn thì bị ông Thiện ép làm thủ tục chuyển nhượng 3 khu đất và một quán cà phê với giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn không trả hết được nợ.

Sau đó, nhận thấy thủ đoạn của ông Thiện đã đẩy gia đình vào bước đường cùng nên ông T. viết đơn gửi cơ quan công an cầu cứu, tố cáo ông Thiện.

Ngoài nạn nhân như ông T. thì còn có rất nhiều người khác cũng có đơn tố cáo về việc cho vay nặng lãi của ông Thiện.

Hiện cơ quan công an TX.Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Video: Công an khám xét nhà đại gia Thiện Soi.

Hoàng Hưng