Theo báo Người lao động, ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi rửa tiền và cho vay nặng lãi đối với ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ), chủ căn biệt thự dát vàng ngay Quốc lộ 51.
Đại gia Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi).
Đêm 1/12, công tác khám xét tại căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện được diễn ra trong nhiều giờ, hàng chục cán bộ công an đã khẩn trương tìm kiếm những bằng chứng liên quan đến vụ án.
Trong quá trình khám xét, công an phát hiện nhiều tài liệu đang bị ông Thiện tiêu hủy, đốt cháy. Lực lượng chức năng đã thu gom toàn bộ tài liệu còn lại chưa kịp cháy và những tài liệu khác liên quan.
Ông Lê Thái Thiện bị tạm giam 2 tháng và khám xét nơi ở về hai hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Khám siêu xe Lexus của đại gia Thiện Soi.
Như VTV News đã đưa tin, đại gia này sở hữu 1 căn biệt thự dát vàng tại ấp Láng Cát, xã Tân Hải nằm trên Quốc lộ 51 luôn rực sáng đèn về đêm, khiến nhiều người đi ngang qua trầm trồ khen ngợi. Bên ngoài căn biệt thự được sơn màu vàng, nhiều chi tiết bên trong được ốp vàng 24k, bao gồm trần nhà, tường, đèn treo, cầu thang... Ông Thiện còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị.
Căn biệt thự của con rể Thiện Soi.
Người dân hiếu kỳ đứng xem hai bên đường.
Việc khám xét căn biệt thự của ông Thiện đã thu hút rất đông người dân theo dõi. Lực lượng công an đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.
Trước đó, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo đối với ông Lê Thái Thiện (ngụ thôn Láng Cát, xã Tân Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản" theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành khám xét đại gia Thiện Soi
Theo đơn tố cáo của ông Lưu Ngọc Tư, cuối năm 2017 do mở rộng kinh doanh và xây văn phòng công ty nên bị hao hụt nguồn vốn. Lúc này, hai vợ chồng ông đã tìm đến ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỉ đồng và được lấy làm nhiều lần với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng vợ chồng ông Tư vẫn còn nợ ông Thiện với số tiền bị tính lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài sản, tính đến ngày 22/2/2020, ông Lưu Ngọc Tư còn nợ ông Thiện 18 tỷ đồng.
Ông Tư cho biết, hiện gia đình ông đã rơi vào cảnh tán gia bại sản, nhiều lần tìm đến gặp ông Thiện để xin được xóa nợ vì cả gốc và lãi ông đã trả cho ông Thiện quá nhiều nhưng không được mà còn bị dọa dẫm. Quá sợ hãi, ông Tư đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!