Theo điều tra của công an tỉnh Lào Cai, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2020, đối tượng Phạm Thị Khuyên (sinh năm 1970 tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; trú tại thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị V.T.V, trú tại thành phố  Hà Nội với tổng số tiền 21,34  tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Phạm Thị Khuyên khai nhận, từ năm 2016 đến đầu năm 2017, Phạm Thị Khuyên buôn bán thua lỗ và chơi lô đề bị mất nhiều tiền.

Đối tượng Phạm Thị Khuyên biết chị V.T.V., trú tại thành phố Hà Nội gia đình có điều kiện kinh tế nên đã nhiều lần nói dối là quen nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Hà và có người nhà quen lãnh đạo Đảng, Nhà nước để lấy lòng tin lừa chị V.T.V. chuyển tiền vào tài khoản.

Từ năm 2017 đến năm 2019, chị V.T.V. đã chuyển cho Khuyên tổng số tiền hơn 21,34 tỷ đồng. Khuyên nói dối chị V.T.V. nhận tiền để đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là sử dụng vào việc chơi lô đề và đã thua lỗ hết.

Để thực hiện trót lọt hành vi này, sau mỗi lần vay tiền, Khuyên đều chuyển lại cho chị V. một số lãi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Tổng số tiền lãi Khuyên đã chuyển cho chị V.T.V. hơn 2,28 tỷ đồng.

Ngày 19/3/2020, chị V.T.V. liên tục đòi tiền nhưng không thấy Khuyên chuyển tiền vào tài khoản. Sau nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng Khuyên không nghe máy, chị V.T.V. đã làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Khuyên với cơ quan công an .

Ngày 2/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thị Khuyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

        Phạm Ngọc Triển