Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462m2 ở phường Phú Hữu, quận 9.
Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, quận 9” rồi rao bán.
Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy liên hệ nhờ Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2.
Bằng việc làm hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo và rao bán rầm rộ đầy hứa hẹn đã khiến các nạn nhân bị dính bẫy.
Khi có khách hàng liên hệ, nhân viên Công ty Eagle Land giới thiệu với khách hàng rằng Công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng ba tháng. Khi khách hàng nộp tiền cọc, nhân viên Công ty Eagle Land nhận, rồi giao lại cho Thúy.
Đối với hành vi của Trương Tuấn Em, trong thời gian làm giám đốc Cty Eagle Land từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2018, Tuấn Em đã quảng bá tạo niềm tin cho khách hàng, ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền cọc, thanh toán của 14 khách hàng, thu tổng công trên 12 tỷ đồng giao lại cho các đối tượng khác, hưởng lợi hơn 1 tỷ chi phí môi giới tại dự án “ma” “Khu dân cư Gò Cát mới".
Đến tháng 10-18, Trương Tuấn Em thôi không làm giám đốc Công ty Eagle Land, và tự thành lập Công ty CP tư vấn và đầu tư bất động sản New City Land, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, người đại diện theo pháp luật là Đinh Văn Đại (SN 1990, quê Ninh Bình) với vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng, ngành nghề chính là tư vấn, môi giới bất động sản. Công ty NewCity Land có 03 cổ đông: Trương Tuấn Em chiếm 90% vốn điều lệ, Đinh Văn Đại chiếm 05% vốn điều lệ; Nguyễn Thị Bích (SN 990) chiếm 05% vốn điều lệ.
Trương Tuấn Em thành lập công ty NewCity Land nhằm tiếp tục thực hiện môi giới các nền đất mang tên “Khu dân cư Gò Cát mới”; tương tự như Công ty Eagle Land. Đinh Văn Đại – Giám đốc Công ty NewCity Land ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nội dung tương tự như các hợp đồng mà khách hàng ký kết với Công ty Eagle Land) và các phiếu thu thu tiền của 06 khách hàng thu 7.937.755.000 đồng và hưởng lợi hơn 500.000.000 đồng phí môi giới.
Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TPHCM (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
*Cũng liên quan đến hành vi lập dự án để lừa đảo, hôm qua, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand) điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (CAO đã đưa tin).
Cụ thể, Công an đã nhận tổng 44 đơn của các cá nhân tố cáo ông Hưng đóng vai trò chủ mưu chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ông Hưng đã sử dụng "chiêu" ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.
Tuy nhiên, sau đó, Công ty KingLand không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mà tiến hành thanh lý hợp đồng, nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận của 44 cá nhân và chiếm đoạt số tiền khoảng 9,9 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Công ty KingLand chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).
Những người là bị hại của Công ty KingLand hãy đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TPHCM trình báo, cung cấp hồ sơ liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
