Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại những chung cư do Công ty Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia (Công ty Địa ốc Khang Gia) làm chủ đầu tư.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định truy nã Trịnh Minh Thanh (SN 1964; ngụ phường 6, quậnTân Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trịnh Minh Thanh là tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Địa ốc Khang Gia, trụ sở tại 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Ông Trịnh Minh Thanh

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nêu rõ ai có thông tin về đối tượng Trịnh Minh Thanh, cần báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP (Đội 9 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu), địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10; gặp điều tra viên Phạm Thành Công, ĐT: 0693187783 .

Theo Công an TP HCM, Công ty Địa ốc Khang Gia thành lập cách đây 17 năm, kinh doanh bất động sản, có quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; có các chi nhánh tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM và thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Công ty Địa ốc Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng tại số 59 đường 16, quận 8. Trịnh Minh Thanh với vai trò đứng đầu công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà Trần Thị Kim Liên và chiếm đoạt trên 1,5 tỉ đồng. 

Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7, sau khi bán cho bà Lê Thị Xuân Hà, Công ty Địa ốc Khang Gia tiếp tục bán cho ông Phan Nhất Hải, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.

Chung cư Khang Gia Tân Hương

Trong quá trình điều tra, Công an TP HCM còn tiếp nhận nhiều đơn thư của các cá nhân tố cáo Công ty Địa ốc Khang Gia về hành vi cùng một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do công ty làm chủ đầu tư như: chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Không chỉ bị tố cáo về việc lừa bán một căn hộ cho nhiều người, tháng 3-2018, Công ty Địa ốc Khang Gia còn bị Sở Xây dựng TP HCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia thành căn hộ và ki-ốt…

Xác minh tại Chi cục Thuế quận 10, Công an TP phát hiện Công ty Địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.