Ngày 5-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chung cư Khang Gia (TP.HCM) do Công ty đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) làm chủ đầu tư.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM; tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Khang Gia) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Khang Gia là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (59 đường 16, quận 8). Ông Thanh với vai trò đứng đầu công ty đã bán căn hộ số 12B tầng 5 không có thật cho bà TTKL, chiếm đoạt trên 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra, cùng căn hộ số 10, tầng 7 sau khi bán cho bà LTXH, Công ty Khang Gia tiếp tục bán cho ông PNH, chiếm đoạt số tiền 984 triệu đồng.
Công ty Khang Gia thành lập cách đây 17 năm kinh doanh bất động sản có chi nhánh tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) và thị trấn Cần Đước (tỉnh Long An).
Nhiều cá nhân cũng viết đơn thư gửi đến Công an TP.HCM tố cáo Công ty Khang Gia về hành vi một căn hộ bán cho nhiều người, bán căn hộ ki-ốt thuộc diện tích xây dựng trái phép tại các chung cư do Khang Gia làm chủ đầu tư như: Chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).
Hồi đầu năm 2018, Công Khang Gia còn bị Sở Xây dựng TP.HCM kết luận có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư Khang Gia Tân Hương như: tăng diện tích tầng hầm; tiếp tục thi công xây dựng khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công; tự ý chia nhỏ căn hộ, tăng 49 căn hộ so với quyết định phê duyệt; lấn chiếm khu vực công cộng để chia thành căn hộ…
Xác minh tại Chi cục Thuế quận 10, Công an TP HCM phát hiện Công ty Địa ốc Khang Gia đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Công an TP.HCM phát đi thông báo ai có thông tin về Trịnh Minh Thanh, hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10; gặp điều tra viên Phạm Thành Công, ĐT: 0693187783.
