NGHE ĐIỆN THOẠI, MẤT 5,8 TỶ ĐỒNG

Vài năm trở lại đây, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng trong nước sử dụng giấy CMND của người khác được chúng mua tại các nhà nghỉ, tiệm cầm đồ..., để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, rồi cung cấp cho nhóm đối tượng người Đài Loan. Nhóm đối tượng người Đài Loan câu kết với các đối tượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Việt Nam.

Thiếu tá Lê Thành Long (Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (CNC), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: "Thủ đoạn của chúng là sử dụng các thiết bị viễn thông CNC, thực hiện cuộc gọi qua internet (Voip), giả mạo số thuê bao của các cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam đang điều tra vụ án rửa tiền, đường dây ma túy..., đe dọa bắt giam, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để xác minh, bảo lãnh. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua tiền điện tử (tiền ảo) hoặc quy đổi sang nhân dân tệ, chuyển ra nước ngoài rồi chiếm đoạt".

Từ trái qua: Hoàng Minh Tài, Nguyễn Văn Rô, Đặng Thành Toại

Tại Quảng Ngãi, nhiều nạn nhân bị mất tiền tỷ với thủ đoạn trên. Nhiều nạn nhân lớn tuổi nghe dọa trên điện thoại đã vội chuyển tiền đến tài khoản cho nhóm lừa đảo. Đơn cử trường hợp bà P.T.T (ngụ TP.Quảng Ngãi) đến cơ quan công an trình báo việc bị lừa 5,8 tỷ đồng.

Lúc đầu, bà T. nhận cuộc điện thoại bàn khi làm việc tại cơ quan. Nhóm đối tượng tự xưng là công an, viện kiểm sát, yêu cầu trao đổi qua điện thoại di động. Sau đó, chúng đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự và yêu cầu bà chuyển tiền đến tài khoản của chúng để "chứng minh" mình không phạm tội. Mặc dù là cán bộ, nhưng do quá sợ hãi nên bà T. vẫn bị sập bẫy lừa của chúng.

TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO XUYÊN QUỐC GIA

Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm CNC, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp một số đơn vị bạn, cơ quan điều tra làm rõ 5 đối tượng trong đường dây sử dụng CNC lừa đảo xuyên quốc gia, gồm: Đặng Thành Toại, Nguyễn Tấn Thắng (cùng 25 tuổi), Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi), Nguyễn Văn Rô (28 tuổi, đều ngụ TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Thiếu tá Lê Thành Long nói: "Quá trình điều tra, làm rõ băng nhóm, đường dây này, cán bộ, chiến sĩ đơn vị gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải xác minh, đi đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thu thập nhiều chứng cứ để làm rõ hành vi của các đối tượng; đồng thời nghiên cứu, áp dụng CNC mới làm rõ thủ đoạn lừa đảo của chúng".

Theo hồ sơ, các đối tượng ở Đắk Lắk đã cấu kết với một số đối tượng xuất khẩu lao động, người nước ngoài để mở tài khoản ngân hàng, mục đích nhằm chuyển tiền lừa đảo. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng thu gom giấy CMND tại các nhà nghỉ, tiệm cầm đồ, sau đó làm giả giấy CMND và đăng ký mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.

Các tài khoản ngân hàng nạn nhân chuyển tiền vào

Theo thiếu tá Long, để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, mọi người cần hạn chế đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, bật tính năng bảo mật tài khoản xác thực 2 bước; không đăng nhập vào đường link, trang web lạ hoặc nghi vấn hoạt động lừa đảo; gọi điện kiểm tra khi người sử dụng tài khoản mạng xã hội (kể cả người thân, bạn bè) nhắn tin hỏi mượn tiền, nhờ nạp card điện thoại, yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền.

"Mọi trường hợp làm việc, cơ quan tiến hành tố tụng (công an, viện kiểm sát, tòa án) đều gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp đến công dân. Vật chứng của vụ án chờ xử lý đều phải trực tiếp lập biên bản tạm giữ và chuyển vào các tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước các địa phương. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn (bắt, tạm giam...), hạn chế quyền công dân đối với người bị buộc tội đều được bảo mật trước khi thực hiện. Không có việc cơ quan chức năng lại thông tin qua điện thoại hay mạng xã hội để khống chế, yêu cầu đương sự cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng như thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo" - thiếu tá Long khuyến cáo.