Ngày 19/12, Công an TPHCM cho biết, đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố với Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can là lãnh đạo, nhân viên trực thuộc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ba anh em Nguyễn Thái Luyện (trái), Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực.
Trong số này, Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, 33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình, là Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (là em ruột Nguyễn Thái Luyện, 21 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, là Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) bị truy tố về tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Huỳnh Thị Kim Thắng (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, là Kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Huỳnh Thị Ngọc Như (mặc áo xanh) nguyên phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Riêng với Huỳnh Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nguyên là phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (là nhân viên phụ trách pháp lý, 24 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" vào tháng 11/2019) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.
Trụ sở Công ty Alibaba.
Sau đó phần đất này bọn chúng giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 58 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án… rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Quá trình điều tra khám xét, công an thu giữ gần 10 tỷ đồng tiền mặt, tạm giữ tiền trong tài khoản của các cá nhân là nhân viên và pháp nhân của các Công ty thuộc Công ty Alibaba với tổng số tiền gần 45,5 tỉ đồng.
Đồng thời, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, bồi thường thiệt hại cho người dân.