Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: 

1. Đào Văn Chấp, tên gọi khác: Cường, sinh năm 1969, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Bị can Đào Văn Chấp (đối tượng cầm đầu)

2. Phạm Thị Hà, sinh năm 1967, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vợ của Đào Văn Chấp).

3. Đào Tuấn Duy, sinh năm 1992, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10, chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (con của Đào Văn Chấp).

4. Đào Mạnh Đức, sinh năm 1995, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (con của Đào Văn Chấp).

5. Vi Xuân Mạnh, sinh năm 1993, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

6. Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

7. Ngô Chí Tuệ, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

8. Trần Văn Sỹ, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

9. Bùi Đình Thao, sinh năm 1975, đăng ký HKTT: thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

10. Phạm Văn Tú, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.