Ngày 6/1/2022, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang (cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang), 52 tuổi, cư trú Khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội Rửa tiền.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), công an xác định Nguyễn Văn Sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của "bà trùm" Mười Tường phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 6/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang.

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (54 tuổi; ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền". Cụ thể là có hành vi tham gia trực tiếp các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của "bà trùm" Mười Tường do phạm tội mà có.

Ông Võ từng giữ nhiều chức vụ như Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy rồi Trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh