Ngày 11/1, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Phan Lợi (SN 1971, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC, cựu nhà báo) và Bạch Hùng Dương (SN 1975, cựu giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng - MEC) về tội Trốn thuế.
Phiên tòa được xử kín, tuyên án công khai. Trong phần tuyên án, tòa cấp sơ thẩm kết luận: Trung tâm MEC thành lập từ năm 2012 theo quyết định của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Doanh thu của Trung tâm là các khoản tiền tài trợ hoặc nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước thanh toán hợp đồng thực hiện công việc theo thỏa thuận.
Từ năm 2012 đến năm 2021, trung tâm MEC phát sinh doanh thu tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Khi MEC nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, bị cáo Lợi đều chỉ đạo Bạch Hùng Dương và cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật, không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp…
Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.
TAND Tp.Hà Nội đồng tình với quan điểm truy tố của VKS khi xác định, bị cáo Lợi với tư cách là Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm MEC nhưng thực tế Mai Phan Lợi là người điều hành mọi hoạt động của Trung tâm MEC.
Từ năm 2012 đến tháng 3/2021, Lợi đã chỉ đạo nhân viên viên của Trung tâm MEC nhận gần 20 tỷ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận cho các tổ chức trong nước và nước ngoài nhưng không nộp báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định, không có sổ kế toán theo quy định. Số tiền thuế trốn là gần 2 tỷ đồng tương ứng số tiền Trung tâm MEC đã nhận là gần 20 tỷ đồng.
HĐXX xác định đây là vụ án có đồng phạm, Mai Phan Lợi thực hiện hành vi phạm tội với các vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế, trực tiếp chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế. Bị cáo Dương dù là cử nhân kinh tế, biết rõ phải kê khai, nộp thuế nhưng thực hiện chỉ đạo của Lợi để trốn thuế nên có vai trò giúp sức.
“Mai Phan Lợi có trình độ chuyên môn ngành tài chính; là người trực tiếp điều hành Trung tâm MEC, chỉ đạo cấp dưới hợp tác, thực hiện công việc cho các tổ chức trong và ngoài nước để nhận tiền nhưng không lập hóa đơn thuế”, tòa cấp sơ thẩm nhận định.
Tương tự, bị cáo Dương với chức vụ Giám đốc, có trình độ cử nhân kinh tế đáng lẽ phải nhận thức được Trung tâm MEC phải kê khai thuế nhưng lại thực hiện chỉ đạo của Lợi để bỏ qua việc này.
HĐXX cũng cho rằng, các bị cáo phạm tội nhiều lần, mỗi lần các bị cáo trốn trên 100 triệu đồng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần thiết phạt cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống, xã hội mới đủ sức răn đe, giáo dục cùng như phòng ngừa chung.
Từ đó, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai Phan Lợi 48 tháng tù, Bạch Hùnng Dương 30 tháng tù cùng về tội Trốn thuế.
Bị cáo Mai Phan Lợi từng làm Phó Tổng thư ký tòa soạn, trưởng đại diện khu vực Hà Nội của một tờ báo. Năm 2016, ông Lợi bị Bộ Thông tin và truyền thông thu hồi thẻ nhà báo do "xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, đồng đội, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, tổn hại đến uy tín đội ngũ những người làm báo". Ngày 2/7/2021, ông Mai Phan Lợi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Trốn thuế.