Ngày 5/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Trần Đình Thịnh, SN 1993, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; Nguyễn Hồng Phúc, SN 1996, thường trú khu phố Trần Phú 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; Trương Quốc Tính, SN 1999, thường trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Thắng, SN 1987, quê Hải Phòng, tạm trú ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về hành vi cho vay lãi nặng diễn ra từ tháng 4/2023 đến ngày 21/12/2023 trên địa bàn Tp.Đồng Xoài.
Đối tượng Trần Đình Thịnh và Nguyễn Hồng Phúc tại cơ quan công an.
Trước đó ngày 21/12/2023, Trần Đình Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay.
Sau đó, lần lượt Nguyễn Hồng Phúc và Trương Quốc Tính cũng bị Công an Tp.Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng gồm một số điện thoại, xe mô tô và giấy tờ liên quan.
Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp kèm số điện thoại liên hệ, Trần Đình Thịnh cùng với Phúc và Tính đi rải và phát tờ rơi tại nhiều nơi trên địa bàn Tp.Đồng Xoài để lôi kéo nhiều người vay tiền.
Trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó, thu lãi bất chính tổng số tiền gần 129 triệu đồng.
Vật chứng thu giữ trong vụ án do nhóm của Trần Đình Thịnh thực hiện.
Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Đồng Xoài còn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thắng, SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng; ngụ Đường D7, Khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an.
Bước đầu xác định, để hoạt động cho vay này, Thắng rải tờ rơi có thông tin quảng cáo và trực tiếp đến nhà hoặc nơi làm việc của những người có nhu cầu vay để cho vay tiền trả góp theo ngày.
Từ tháng 2/2023 đến ngày 21/12/2023, Thắng đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.
Hiện, các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong vụ án khác về ma túy.