TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Thành Nhân - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings - trong vụ thao túng giá chứng khoán.

"Chủ tịch Louis Holdings không hưởng lợi hoàn toàn số tiền thu lợi bất chính"

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo Đỗ Thành Nhân từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 4 năm tù (giảm 18 tháng) về tội thao túng thị trường chứng khoán. Phán quyết này được TAND cấp cao tại Hà Nội công bố chiều 9-1.

Tòa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như được gia đình nộp thêm hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt. Tòa cũng xác định ông Nhân không hưởng lợi cá nhân hoàn toàn số tiền thu lợi bất chính từ vụ án (hơn 154 tỉ đồng).

Tại tòa, bị cáo Nhân khai 154 tỉ đồng đã chuyển về tài khoản hai công ty để trả lãi cho Công ty Trí Việt, xin được đối trừ vào tiền còn phải khắc phục hậu quả.

Trước lời khai trên, tòa phúc thẩm đánh giá thiếu căn cứ đối trừ nên cần bổ sung tài liệu liên quan. Tuy nhiên, dành quyền cho Nhân khởi kiện dân sự với Công ty Louis Capital (nay là Công ty CP The Golden Group) về số tiền 105 tỉ đồng và Công ty Louis Holdings với 29 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo cho rằng bản thân chỉ là người bán gạo không có kiến thức đầu tư chứng khoán, bị Đỗ Đức Nam (tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt) "dẫn dắt, xúi giục", không nhận thức được hành vi của mình là thao túng thị trường.

Thao túng chứng khoán, thu lợi hơn 154 tỉ đồng

Bản án xác định bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt - đã bàn bạc đề ra chiến thuật mua bán để thao túng giá chứng khoán hai mã cổ phiếu BII và TGG, đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Các bị cáo đã lập 17 tài khoản mua bán chéo lẫn nhau hai cổ phiếu này nhằm thao túng tạo cung cầu giả, dẫn đến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm và tham gia mua bán.

Mã cổ phiếu BII ban đầu được nhóm của ông Nhân và Nam mua giá 1.000 - 5.000 đồng. Nhóm này đã dùng nhiều tài khoản mua bán chéo lẫn nhau để thổi giá.

Trong thời gian chín tháng bị thao túng, BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào.

Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam đã thực hiện xong việc bán chốt lời, thu lợi bất chính.

Tương tự, với mã cổ phiếu TGG, nhóm ông Nhân bắt đầu mua từ lúc có giá 1.800 đồng. Sau đó, chủ tịch Louis Holdings dùng nhiều tài khoản mua hơn 10 triệu cổ phiếu này ở vùng giá 4.000 - 5.000 đồng.

Ông Nhân lập fanpage trên Facebook hô hào và thu hút được sự chú ý của số lượng lớn nhà đầu tư.

Giá cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Ngay sau khi thiết lập vùng giá đỉnh, các phiên cổ phiếu TGG giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, trắng bên mua hoặc khối lượng giao dịch mua bán rất ít. Giá TGG sau đó giảm về vùng 10.000 đồng khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng chứng khoán, "thổi giá" hai mã cổ phiếu trên là hơn 154 tỉ đồng.

‘Thổi giá’ chứng khoán thu lãi lớn, chủ tịch Louis Holdings lại khai ‘không có kiến thức về đầu tư’

Ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings - đã thu lời bất chính hơn 154 tỉ đồng nhờ chiêu trò thổi giá cổ phiếu, nhưng ra tòa khai "không nghĩ là vi phạm".