Ngày 27/1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm: Lương Hoàng Nhật Nam (là đối tượng cầm đầu), SN 1996, trú phường Vỹ Dạ, Tp.Huế và Huỳnh Văn Trường Phát, SN 1996, trú phường Thuận Hòa, Tp.Huế
Đối tượng Lương Hoàng Nhật Nam tại thời điểm bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020, hai đối tượng Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung, lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu… với tiền lãi cho vay từ 3.000 đồng – 11.500 đồng/triệu/ngày, tức lãi suất 109.5%/năm đến 419.75%/năm.
Để thực hiện hành vi cho vay, các đối tượng đã sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ; chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để đòi siết xe, đòi nợ…
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2000 hợp đồng vay tiền với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.
Tại hai địa điểm các đối tượng hoạt động cho vay ở số 3 tỉnh lộ 10, phường Phú Thượng, Tp.Huế và 169 Điện Biên Phủ, phường Trường An, Tp.Huế lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Công Định