Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tự nhận có khả năng mua được tour du lịch nước ngoài giá rẻ khiến nhiều gia đình muốn đi du lịch Châu Âu bỏ tiền mua tour rồi bị cô ta chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Kết thúc phiên sơ thẩm ngày 5.1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà mức án 12 năm 6 tháng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ngày 6.8.2019, nhiều người tới trụ sở Công an quận Ba Đình, Hà Nội tố cáo Hà nhận tiền để tổ chức các tour du lịch nước ngoài nhưng sau đó không thực hiện cam kết và chiếm đoạt.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Cụ thể, do vay nợ nhiều người không có tiền trả, Hà đưa thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng mua tour du lịch nước ngoài giá rẻ để nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu.
Những người có nhu cầu du lịch nước ngoài tin tưởng Hà nên đã đặt tiền để bị cáo tổ chức các tour du lịch tại Nga, Châu Âu, Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, Hà không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiền của họ để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Với thủ đoạn này, từ tháng 4 - 5.2019, Hà chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều người.
Trong số các bị hại có bà H (48 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) đã liên hệ với Hà đăng ký tour 5 ngày 4 đêm "Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải". Hà nói có thể ghép tour cho nhà bà H với giá hơn 16 triệu đồng/người và được trả lại 25% giá trị tour sau khi du lịch về.
Tin tưởng Hà, ngày 13.6.2019, bà H giao cho bị cáo hơn 84 triệu đồng và được nhận lại phiếu thu có dấu của Công ty HTV. Ngày 10.7.2019, Hà thông báo, tour du lịch đã bị hủy do sai sót của công ty tổ chức du lịch và sẽ ghép đoàn cho gia đình bà H vào tour của công ty khác.
Bà H không đồng ý, đòi lại tiền thì bị cáo khất lần không trả.
Ngoài ra, Hà còn nhận của 6 người khác đăng ký đi du lịch Nga - Bắc Âu số tiền 342 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà yêu cầu những người tham gia tour nộp bản photo hộ chiếu, chứng minh tài chính để Hà làm thủ tục cấp visa..
Đến gần ngày khởi hành, Hà lấy lý do trì hoãn và thông báo cho đoàn là tour dời lịch khởi hành đến ngày 11.7.2019. Sau đó, Hà thông báo dừng tour và sẽ trả lại cho mọi người toàn bộ hồ sơ và toàn bộ số tiền đã thu.
Đến ngày 17.7.2019, sau khi không tổ chức được tour du lịch như đã thỏa thuận, các bị hại đã gặp và yêu cầu Hà trả lại số tiền đã thu nhưng bị cáo không có khả năng thanh toán.