Ông Trịnh Sướng - Ảnh: Công an cung cấp
Buổi họp báo nhằm thông tin về những hành vi tinh vi của các bị can trong vụ sản xuất và mua bán xăng dầu quy mô lớn xảy ra trong năm 2019 mà Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Công an triệt phá.
Theo ông Nguyễn Xuân Chiến - phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, các bị can gồm ông Trịnh Sướng, 53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng, Sóc Trăng) cùng 38 người khác đều bị truy tố về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả)".
Theo kết luận điều tra, trên cơ sở nắm bắt thông tin ở địa bàn Đắk Nông, công an phát hiện nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng nhận chiết khấu 2.800 - 4.000 đồng/lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức bình thường.
Ngày 22-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm người có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhẫn và Nguyễn Văn Hướng (Đắk Song, Đắk Nông) điều hành.
Kết quả điều tra xác định, nguồn dung môi Nhẫn mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (trú tại tỉnh Đồng Nai). Hướng, Loan và Việt mua dung môi của Công ty Phạm Sơn tại TP Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành.
Các lãnh đạo chủ trì họp báo - Ảnh: TRUNG TÂN
Điều tra mở rộng vụ án, xác định Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan trú tại TP.HCM. Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TP.HCM.
Ngày 28, 29 và 30-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn TP.HCM, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang…
Kết quả điều tra thể hiện ông Trịnh Sướng nổi tiếng trong giới kinh doanh xăng dầu ở miền Tây. Quá trình kinh doanh, ông Sướng biết được cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu Azo tạo thành xăng A95, E5 RON 92 giả để bán ra thị trường.
Từ ngày 9-1-2017 đến 30-5-2019 (ngày bị phát hiện - PV), đường dây của Trịnh Sướng đã thông qua nhiều trung gian mua hàng trăm triệu lít dung môi, hóa chất các loại với tổng số tiền thanh toán hơn 2.000 tỉ đồng.
Nhóm này đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng. Ông Sướng đã thông qua 337 cửa hàng của các công ty gia đình để bán gần hết số xăng dầu giả đã sản xuất, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 107 tỉ đồng.
Che giấu tinh vi
Kết quả điều tra cũng cho thấy Công ty Mỹ Hưng sở hữu 8 cửa hàng xăng dầu, 12 xe bồn, 9 tàu thủy chở xăng. Ông Trịnh Sướng còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Gia Thành và sở hữu 75% cổ phần của Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (do con trai ông Sướng là Trịnh Thành Hưng đứng tên).
Để che giấu doanh số bán ra, ông Sướng thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm tại các cửa hàng trực thuộc nhằm cân đối đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống đại lý phân phối, ông Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Xăng giả của đại gia Trịnh Sướng liên quan đến ôtô, xe máy tự bốc cháy TTO - Thông tin này vừa được Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm cung cấp tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 15-8.