Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng và truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc) và một số đơn vị liên quan.

Cáo trạng cho biết, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, ở Hà Nội) với vai trò là Phó Giám đốc, sau đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào bán ra, thuê các địa điểm để mở cửa hàng phục vụ việc tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Nhật Cường.

Quá trình phụ trách kinh doanh, Trần Ngọc Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập điện thoại di động các loại, máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe từ Hồng Kông, Singapore... không lập hợp đồng mua bán, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo với cơ quan chức năng Việt Nam.

Toàn bộ hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài không khai báo do Bùi Quang Huy trực tiếp chỉ đạo và được theo dõi, ghi chép trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường là "Nhập khẩu không VAT". Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh trực tiếp và cùng Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng, Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple, Mai Tiến Dũng - Trưởng ngành hàng cũ Công ty Nhật Cường giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển do Bùi Quang Huy đã tạo lập trên phần mềm Wechat, WhatsApp để thống nhất giá cả, số lượng, chủng loại hàng hóa, thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận hàng. 

Sau khi giao dịch, chốt số lượng hàng, đơn giá với nhà cung cấp, những người trực tiếp giao dịch mua bán hàng với nhà cung cấp gửi thông tin về đơn hàng đã đặt mua qua email hoặc qua phần mềm Wechat, WhatsApp trên điện thoại di động để cho Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường thực hiện thanh toán. Khi hàng về Việt Nam, Trần Ngọc Ánh thông báo cho Nông Văn Lư đi nhận hàng và thanh toán tiền vận chuyển cho bên chuyển hàng.

Căn cứ vào tài liệu trích xuất trên hệ thống ERP, Trần Ngọc Ánh xác nhận: Từ năm 2014 đến tháng 5/2019 Công ty Nhật Cường đã mua của 16 nhà cung cấp 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại hiệu iPhone, hiệu Blackberry, hiệu HTC New One, hiệu Samsung Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu Apple Macbook; các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; đồng hồ thông minh hiệu Apple Watch và các phụ kiện chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị là gần 3.000 tỷ đồng và chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, giao cho công ty tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. 

Trong đó, Trần Ngọc Ánh trực tiếp và cùng Đỗ Quốc Huy, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng giao dịch mua hàng hóa tại Hồng Kông của 13 nhà cung cấp, gồm: Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh-CHT (Jupiter), Anh Mai - Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG (Megaa Deal), Anh Tiến Lokchun, Chị Sa RC (Công ty RCS), Công ty Rix, Chị Yên Hải Phòng, Hùng MC và Công ty Sunbai, Anh Việt SG.

Mặc dù trong thời gian từ năm 2014 đến giữa năm 2015, Bùi Quang Huy là người trực tiếp giao dịch với 3 nhà cung cấp là Cty FTP-SG, Anh Can, Chị Quy Vinaphone, nhưng Trần Ngọc Ánh có nhiệm vụ quản lý theo dõi hàng hóa bán ra, đồng thời tư vấn cho Bùi Quang Huy về số lượng, chủng loại hàng hóa để Huy đặt mua. Trần Ngọc Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, là người thực hiện, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 255.311 sản phẩm, với tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối Trần Ngọc Ánh về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), với khung hình phạt tù từ 12-20 năm tù.

Nguyễn Dương