Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Tuấn (tự Tuấn "Kỹ”, SN 1983; có 1 tiền án, 3 tiền sự) về hành vi tổ chức đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng; Nguyễn Quang Vinh (tự Vinh "đồng", SN 1962; là đàn em của Khánh "trắng"), Phạm Sơn Tùng (SN 1984, cùng ngụ Q.Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1991), Lê Công Vũ (SN 1991, cùng ngụ H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi đánh bạc; Hoàng Thị Thành (tên gọi khác là Hải, SN 1972, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội phát hiện nhóm tội phạm có tổ chức do Hoàng Văn Tuấn cầm đầu, có biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi. Phòng CSHS tập trung thu thập thông tin, đồng thời xác định Hoàng Văn Tuấn tàng trữ nhiều súng, đạn, nghi là vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra làm rõ, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng hình sự lưu manh, cộm cán, có tiền án, tiền sự.
Ngày 17-1-2021, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc, bắt các đối tượng: Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn, Vinh, Tùng, Thành, Vũ, Phạm Ngọc Vân (SN 1969, ngụ Q.Cầu Giấy), Hoàng Minh Quang (SN 1992, ngụ Q.Long Biên).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng dạng tiểu liên cùng hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng dạng CKC cắt nòng, cắt báng, 1 khẩu súng dạng K59, 1 hộp đạn (trong có 16 viên đạn, dạng đạn súng K59), 1 hộp tiếp đạn, 25 viên đạn (dạng đạn súng K54), 3 viên đạn dạng súng thể thao, 6 ĐTDĐ, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Ba khẩu súng trên được xác định là vũ khí quân dụng.
Mở rộng điều tra vụ án, Phòng CSHS Công an TP.Hà Nội làm rõ: Khoảng tháng 8-2020, Vinh đặt vấn đề với tên Hùng (đang xác minh lai lịch) lấy 1 tài khoản cá độ trị giá 50.000 USD trên trang mạng cá độ: Bong88.com, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 5.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản 250 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần bằng tiền mặt.
Từ tài khoản nhận được của Hùng, Vinh tự chia thành tài khoản trị giá 20.000 USD rồi đưa cho Hoàng Văn Tuấn, thỏa thuận quy đổi 1 USD = 6.000 đồng, tương đương trị giá tài khoản là 120 triệu đồng. Vinh hưởng và chịu trách nhiệm 1.000 đồng/USD trên tổng số tiền thắng - thua tại tài khoản này. Hoàng Văn Tuấn hưởng tiền hoa hồng với tỉ lệ tương đương 6.000 đồng/com. Vinh giữ lại tài khoản trị giá 300.000 USD, khi nào có người cá độ sẽ giao cho họ. Sau khi nhận được tài khoản, Hoàng Văn Tuấn tự chia thành 5 tài khoản khác để giao cho người cá độ, nhằm hưởng tiền chênh lệch.
Theo thống kê, số tiền các đối tượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng 1-2020 đến khi bị triệt phá lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàng Văn Tuấn mở một cơ sở hoạt động tín dụng đen tại số 45, ngõ 198 Ngọc Lâm (Q.Long Biên, Hà Nội), thuê Quang, Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Hà Tuyên thu tiền lãi của người vay đóng họ hàng ngày cho Hoàng Văn Tuấn, với tiền lương từ 3 - 6 triệu đồng/tháng.
Cơ quan công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ nguồn gốc số vũ khí thu giữ, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan và hành vi phạm tội để truy bắt, xử lý theo quy định của pháp luật.