Theo cáo trạng, năm 2015, Dung mua của Nguyễn Danh Trung (42 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) lô đất 414 m2 ở Q.Liên Chiểu với giá 300 triệu đồng. Cả hai làm các giấy tờ ký lùi năm xác nhận khai hoang đất là năm 2004. Lô đất được bán cho Minh giá 4 tỉ đồng, Minh bán tiếp cho Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ Belarus) với giá gần 5,8 tỉ đồng.
Từ trái qua: Các bị cáo Dung, Hưng, Minh trước tòa
Nguyễn Tú
Dung nói Minh, Hương mang 500 triệu đồng chung chi cho ông Hưng (lúc này là Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu) nhờ làm sổ đỏ. Tuy nhiên, các bị cáo mâu thuẫn nhau trong quá trình điều tra cũng như khai trước tòa. Trong khi đó, ông Hưng khai chỉ hứa kiểm tra pháp lý lô đất. Khi phát hiện Dung, Hương bỏ lại gói giấy có tiền, ông đã gọi điện yêu cầu cả hai lấy tiền về; nhưng Hương nhiều lần nhờ ông Hưng giữ giúp để nộp thuế và hứa sẽ lấy lại sau.
Các bị cáo còn mâu thuẫn về số tiền. Dung, Minh khẳng định đưa ông Hưng 500 triệu đồng, nhưng ông Hưng khai chỉ thấy 2 cọc tiền mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng, tương đương 300 triệu đồng; do phát hiện giấy tờ giả nên đã trả lại tiền và hồ sơ cho Hương. Cáo trạng cũng xác định hiện Hương đang ở Belarus, nên không tiến hành đối chất để giải quyết mâu thuẫn trên.
HĐXX yêu cầu điều tra bổ sung dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội đưa hối lộ của Nguyễn Thị Thanh Hương, triệu tập Nguyễn Danh Trung để làm rõ chủ đất khai hoang đầu tiên dẫn đến các hồ sơ giả mạo.