Ngày 17-2, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ 5 phiên xử bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép.
Cụ thể các bị cáo bị xét xử hai tội, đó là tội buôn lậu và tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.
 |
Các bị cáo tại toà. Ảnh: HD |
Tại toà bị cáo Phạm Tấn Lộc khai Lộc là tài xế cho gia đình Hạnh. Đến tháng 9-2020 mới tham gia đường dây vận chuyển cho Hạnh. “Hạnh kêu bị cáo đi làm tiếp công việc cho Út Mạnh và Út Mạnh phân công công việc cho bị cáo đi gom tiền ở các tiệm vàng. Việc liên hệ với các tiệm vàng là thông qua bị cáo Phấn giới thiệu. Hiện vẫn chưa nhận được tiền công. Hạnh chính là người cầm đầu và giao lại cho Út Mạnh phân công công việc” - bị cáo Lộc khai.
 |
| Bị cáo Phạm Tấn Lộc |
Bị cáo Trương Thái Nguyên (chủ tiệm vàng Trương Hưng) không thừa nhận buôn lậu mà cho rằng chỉ làm nơi trung chuyển và hưởng tiền công từ Tuốt. Cụ thể khi Trần Thị Thảo Trang (chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở TP.HCM) đưa tiền USD (đóng thành gói), Nguyên sẽ chụp số lượng lại gửi cho Tuốt;
Đồng thời giao cho nhóm Mười Tường để mang sang Campuchia đưa cho Tuốt. Sau đó nhóm Hạnh nhận vàng về giao lại cho Nguyên và Nguyên giao lại nhân viên Trang. Nhân viên của Trang sẽ “cháy mặt” (xoá chữ in trên vàng) ở ngay tại chỗ rồi sau đó đem về TP.HCM đưa cho Trang.
 |
| Bị cáo Trương Thái Nguyên |
Nguyên cũng khai số vàng bị bắt quả tang dự định nhóm Hạnh mang về giao cho Nguyên để Nguyên giao cho Trang.
Tuy nhiên bị cáo Trang không thừa nhận quen biết Tuốt và cũng không biết nhóm của Hạnh. Trang thừa nhận có làm ăn giao dịch với Nguyên. Số tiền 3,2 triệu USD là do bị cáo mua lại của Tạ Thị Thu Nga (Hải Phòng) bán lại cho Nguyên để hưởng chênh lệch, khoảng 32 triệu đồng.
 |
| Bị cáo Trần Thị Thảo Trang |
Bị cáo cũng có dự định mua 31kg vàng từ Nguyên nhưng chưa thoả thuận được và cũng được thông báo không có vàng. Bị cáo Nguyên thì phủ nhận không có chuyện bán USD như Trang nói.
Còn về việc xoá chữ in trên vàng, Trang khai có một đồng chí (ông H. ở Cục Cảnh sát Kinh tế) dặn bị cáo là không được bán hàng có chữ vì đó là hàng của nước ngoài không được bán ở Việt Nam. Do đó Nguyên phải xoá chữ trên vàng mới giao cho Trang.
Toà sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 20-2 tới.
