Ngày 6.2, Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho 2 nhân viên ngân hàng vì đã ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai nhân viên được nhận giấy khen là bà Chế Thị Ngọc Linh (41 tuổi) và anh Đặng Quang Thạch (33 tuổi, cùng ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), cùng là nhân viên của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định.

TRI BÌNH

Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Định, ngày 21.11.2023, ông N.T.S (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) đến Hội sở BIDV chi nhánh Bình Định để làm thủ tục mở tài khoản mới, thay đổi số điện thoại và cấp lại mật khẩu Smart Banking.

Trong quá trình làm việc, nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện lạ (bồn chồn, lo lắng, hay nhìn ngó xung quanh), anh Đặng Quang Thạch chủ động đến nói chuyện, tìm hiểu thông tin.

Trò chuyện với anh Thạch, ông S. cho biết đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của nhóm người xưng là công an, đe dọa ông có liên quan đến đường dây rửa tiền tại TP.HCM. Nhóm người xưng là công an hỏi ông S. về số dư tại ngân hàng và ông S. trả lời là có khoảng 500 triệu đồng.

Nhóm người này yêu cầu ông S. mở tài khoản ngân hàng mới, mua SIM điện thoại mới, mua điện thoại mới và thuê khách sạn ở một mình để nghe điện thoại và đến ngân hàng nộp số tiền nói trên vào tài khoản mới của chính mình, cung cấp mật khẩu cho chúng…

Trong quá trình trò chuyện với anh Thạch, ông S. liên tục bị nhóm người xưng công an gọi điện hối thúc nộp tiền và cung cấp mật khẩu.

Nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Thạch giải thích, thuyết phục ông S. không cung cấp mật khẩu Smart Banking cho người lạ, đồng thời báo cho lãnh đạo cơ quan. Sau đó, anh Thạch hướng dẫn ông S. đến trình báo vụ việc tại Công an TP.Quy Nhơn.

Sau khi nghe sự giải thích từ phía ngân hàng và lực lượng công an, ông S. biết mình bị lừa nên không cung cấp mật khẩu Smart Banking cho nhóm người lạ. Qua đó, anh Thạch đã góp phần ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng, bảo vệ an toàn tài sản của khách hàng.

Trong tháng 11.2023, bà Chế Thị Ngọc Linh đã ngăn chặn thành công vụ việc lừa đảo rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian này, ông N.V.T (ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) đến Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học, thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định yêu cầu làm thủ tục rút số tiền 500 triệu đồng.

Trong quá trình làm thủ tục, ông T. liên tục hối thúc thực hiện rút tiền nhưng vợ và con ông này lại yêu cầu bà Linh không thực hiện thủ tục rút tiền.

Nhận thấy khách hàng có nhiều điểm đáng nghi, bà Linh tìm hiểu và biết ông T. nhận được cuộc điện thoại từ số lạ đe dọa ông có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, yêu cầu rút 500 triệu đồng, đem đến một khách sạn trên địa bàn thành phố để giao tiền mới không bị truy cứu trách nhiệm, nếu không thực hiện sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nghi ngờ ông T. bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Linh không thực hiện thủ tục rút tiền và báo cáo cho lãnh đạo của đơn vị. Sau đó, bà Linh cùng lãnh đạo ngân hàng đề nghị ông T. không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và hướng dẫn gia đình đến Công an P.Ngô Mây để trình bày. Sau khi nghe giải thích từ phía ngân hàng và lực lượng công an, ông T. biết bị lừa nên không thực hiện thủ tục rút tiền.