Với thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng như trên, khả năng bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án đang là một vấn đề đặt ra. Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thu giữ khá lớn vật chứng, cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo liên quan trong vụ án. Đồng thời, ngày 19.2.2024, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp nhận vật chứng để tiếp nhận các vật chứng trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1.
Trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được đặt tại Q.1, TP.HCM
ĐÀO NGỌC THẠCH
ThU GIỮ, PHONG TỎA HƠN 2.500 TỈ ĐỒNG, HƠN 23,5 TRIỆU USD
Về vật chứng của vụ án, theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590 tỉ đồng và gần 15 triệu USD, trong đó thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP Greenhill Village, 14,5 triệu USD. Đây là nguồn tiền mà bị cáo Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn; thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood (ở Q.3, TP.HCM) 190.000 USD; gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118,7 tỉ đồng và 306.000 USD; thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH An Nhựt Long An, số tiền 50 tỉ đồng - là nguồn tiền bị cáo Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới; thu giữ của Công ty CP Sài Gòn Kim Cương gần 414,9 tỉ đồng. Đây là nguồn tiền bị cáo Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp này để nắm giữ 66,93% vốn điều lệ, trị giá hơn 1.200 tỉ đồng.
Trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm của các bị cáo gần 55,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng (NH), tổng cộng gần 1.900 tỉ đồng và hơn 8,4 triệu USD.
KÊ BIÊN LƯỢNG LỚN BẤT ĐỘNG SẢN
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng; tạm giữ 1.784 bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng công chứng, 147 bản thỏa thuận bồi thường các thửa đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiểng thuộc H.Nhà Bè, TP.HCM; kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của 7 bị cáo khác và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo; kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới thỏa thuận hợp tác với bị cáo Lan.
Đối với tài sản thể hiện tại 143 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân (tỉnh Long An), UBND tỉnh này đề nghị được nhận lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn H.Tân Trụ, và chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân được nhận khi hoàn tất thủ tục để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan.
Cơ quan công tố cũng ngăn chặn giao dịch của Công ty CP Sài Gòn Kim Cương đối với 8 tài khoản mở tại SCB, tổng số tiền hơn 789 tỉ đồng; kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo này; kê biên hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty, ngăn chặn hơn 14.000 cổ phần của một công ty của Đỗ Xuân Nam; kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bị cáo Lan, bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên.
Rút ruột SCB hơn 1 triệu tỉ đồng
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động NH. Trong 10 năm liên tiếp (từ 2012 - 2022), SCB đã giải ngân cho nhóm bị cáo Lan 2.257 khoản vay với tổng số tiền hơn 1.066.000 tỉ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của NH. Đến năm 2022, nhóm bị cáo còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỉ đồng (nợ gốc 483.971 tỉ đồng, lãi/phí 193.315 tỉ đồng), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi. Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, bị cáo Lan gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng.
Viện KSND tối cao truy tố bị cáo Lan về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của NH và tham ô tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Trong 80 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ NH SCB; 15 cựu cán bộ NH Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện KSND tối cao truy tố về các tội: tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của NH. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỉ đồng.