Ngày 26-2, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra bổ sung lần ba vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Agribank – Chi nhánh Cần Thơ.
Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra vẫn giữ quan điểm đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các bị can Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam), Bùi Tuấn Anh, Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó vào tháng 8-2018, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử và đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có yêu cầu trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của công ty và cá nhân có liên quan trong vụ án tại thời điểm hiện nay để làm căn cứ xem xét toàn diện vụ án.
Đặc biệt, TAND TP Cần Thơ yêu cầu làm rõ mâu thuẫn về phương pháp xác định giá trị khu đất số 12 Nguyễn Trãi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) so với Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, kết luận Thanh tra Chính phủ xác định khu đất số 12 Nguyễn Trãi thời điểm năm 2012 có giá trị 233 tỉ đồng, còn kết luận của định giá tài sản của Hội đồng định giá tố tụng hình sự TP Cần Thơ xác định lô đất chỉ có giá trị hơn 104 tỉ đồng.
Điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc ở Trung ương định giá lại tài sản khu đất ở các thời điểm tháng 9-2012 (thời điểm bán đấu giá), thời điểm tháng 3-2013 (thời điểm thế chấp tài sản) và thời điểm tháng 12-2016 (thời điểm Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Cần Thơ ban hành Kết luận định giá tài sản).
Khu đất số 12, Nguyễn Trãi. Ảnh: HD
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng định giá Trung ương có văn bản ngày 04-6-2020 trả lời thống nhất định giá tại thời điểm 3-2013. Bởi vì theo Luật Đất đai 2003, Nghị định 142/2005, Nghị định số 121/2010 thì giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất thị trường tại thời điểm trúng đấu giá.
Đến ngày 16-12-2020, Hội đồng định giá Trung ương có Kết luận định giá tài sản có nội dung “Hội đồng thống nhất chấp thuận giá trị quyền sử dụng đất Khu đất số 12 tại thời điểm tháng 3-2013 do đơn vị tư vấn xác định là hơn 104 tỉ đồng.
Từ đó Cơ quan An ninh điều tra nhận định khi ký Hợp đồng thế chấp khu đất vào tháng 3-2013 các bị can đã tự thỏa thuận nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hơn 231 tỉ đồng.
Hơn nữa đối với giá trị khu đất tại thời điểm 12-2016 được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Cần Thơ xác định hơn 107 tỉ đồng và Hội đồng định giá Trung ương xác định “không có căn cứ nghi ngờ kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cần Thơ” nên thống nhất không định giá lại thời điểm tháng 12-2016.
Như vậy, kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Cần Thơ là cơ sở pháp lý để giải quyết vụ án và giữ nguyên quan điểm điều tra.
Bên cạnh đó Cơ quan An ninh điều tra giữ nguyên quan điểm xác định hành vi phạm tội của các bị can và hậu quả thiệt hại trong vụ án.
Cụ thể tính đến ngày 16-6-2016 dư nợ gốc và lãi các khoản vay là gần 683 tỉ đồng so với tổng giá trị các tài sản thế chấp đã được định giá là gần 380 tỉ đồng. Như vậy Agribank Việt Nam đã thiệt hại số tiền hơn 303 tỉ đồng.
Đối với kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự các tỉnh tại thời điểm tháng 8-2018, tổng giá trị các tài sản là gần 510 tỉ đồng. So với tổng dư nợ gốc và lãi của các khoản vay đến ngày 31-8-2018 là hơn 820 tỉ đồng, do đó Agribank vẫn thiệt hại hơn 312 tỉ đồng.
