Theo hồ sơ, qua mối quan hệ xã hội, khoảng tháng 7-2019, bà Phạm Thị Yến (SN 1967, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) tìm gặp Phúc để nhờ lo thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3 héc-ta đất nông nghiệp tại xã Tân Hưng (TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dù bản thân không quen biết cán bộ, nhưng Phúc vẫn khẳng định với bà Yến rằng mình có quan hệ với một số lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, trong đó có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có thể làm các thủ tục liên quan đến đất đai dễ dàng, nhanh chóng. Nghe bùi tai, bà Yến rất tin tưởng Phúc.

Nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3 héc-ta đất nông nghiệp sang đất ở và tách thửa để bán nền, Phúc bảo bà Yến chuẩn bị khoảng 7 tỷ đồng để lo các khoảng "bôi trơn" và đóng thuế đất chuyển sang thổ cư. Sau đó, Phúc bảo bà Yến đưa trước 3 tỷ đồng ngay khi hai bên ký thỏa thuận để tách thửa lô đất và hứa trong 4 tháng, sẽ tách xong 5,3 héc-ta đất ra thành số lô tương ứng là 100m2/thửa.

Để tạo niềm tin giữa hai bên, bà Yến và Phúc ký biên bản thỏa thuận vào ngày 1-8-2019, tại TT.Long Thành (H.Long Thành, Đồng Nai). Bà Yến đưa trước cho Phúc 1 tỷ đồng. Bảy hôm sau, bà Yến tiếp tục chuyển vào tài khoản của Phúc 2 tỷ đồng.

Thế nhưng đã hết 4 tháng, Phúc không thực hiện như thỏa thuận và tìm cách né tránh, bỏ số điện thoại đang dùng để cắt liên lạc, hòng chiếm đoạt 3 tỷ đồng của bà Yến.

Nguyễn Thị Diễm Phúc sau khi bị bắt

Bỏ công tìm kiếm Phúc không thành, bà Yến mới nhận ra đã sập bẫy nên đến Công an H.Long Thành nộp đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phúc.

Vào cuộc điều tra, xác định số tài sản liên quan trong vụ án lớn, Công an huyện chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý. Vào ngày 16-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can đối với Phúc. Nhưng thời điểm này, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều tháng truy tìm, đến 15 giờ ngày 25-3-2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Phúc đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (P3, TP.Vũng Tàu), liền bắt giữ, di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.