Theo dự kiến, từ ngày 14 - 16.3, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) và 6 đồng phạm về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đây là vụ án thứ 4 bị cáo Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở 3 vụ án trước, bị cáo Bình đều liên quan đến sai phạm về lĩnh vực ngân hàng, và cựu Tổng giám đốc DAB bị tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân. Bị cáo Khánh đang thi hành án 30 năm tù, tổng hợp 2 bản án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đậu Tiến Đạt

Ở vụ án thứ 4 này, theo cáo trạng, Công ty CP M&C là khách hàng tại DAB. Khi các khoản vay đến hạn thanh toán nhưng không còn nguồn tiền trả nợ, bị cáo Khánh đề nghị bị cáo Bình cho sử dụng pháp nhân của 5 công ty: Công ty Ngôi Sao, Công ty Liên Phát, Công ty Phát Vạn Hưng, Công ty Biển Bạc và Công ty Minh Quân, để vay tiền tại DAB nhằm trả nợ cho các khoản vay trước đó.

Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình đồng ý, bàn bạc, thống với với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ, phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; bị cáo Bình chỉ đạo các bị cáo nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích. Bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình đến thời hạn Công ty CP M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty CP M&C vay 2 khoản, tổng hơn 146 tỉ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên. Tổng thiệt hại của DAB từ hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và đồng phạm là hơn 5.500 tỉ đồng.