Chiều 17.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên án đối với các cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đông Á (DAB) trong vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gây thiệt hại cho DAB hơn 1.826 tỉ đồng tiền gốc.
HĐXX tuyên án
NGỌC DƯƠNG
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (64 tuổi, cựu Tổng giám đốc DAB) 20 năm tù, tổng hợp các hình phạt trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt tù chung thân.
Tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (60 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) 19 năm tù, tổng hợp 2 bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành mức hình phạt 30 năm tù.
Từ trái qua: Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Trần Phương Bình
NGỌC DƯƠNG
6 bị cáo còn lại là cựu cán bộ, nhân viên DAB, HĐXX tuyên phạt mức án như sau:
Bị cáo Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DAB sở giao dịch) 7 năm tù, tổng hợp với bản án trước đây, buộc bị cáo chấp hành 27 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Chí Công (cựu Phó phòng tín dụng thuộc DAB sở giao dịch) 5 năm tù, tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo chấp hành hình phạt 9 năm tù.
Bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa (cựu Trưởng phòng tín dụng DAB sở giao dịch) 3 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó tổng giám đốc DAB) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo chấp hành mức án 5 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Thuận (cựu Phó giám đốc DAB sở giao dịch) 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo chấp hành mức án 16 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Trần Hoài Ân (cựu cán bộ tín dụng DAB sở giao dịch) 4 năm 6 tháng tù.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
NGỌC DƯƠNG
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho DAB, hơn 5.500 tỉ đồng (theo cáo trạng truy tố), gồm dư nợ gốc và lãi suất đến ngày khởi tố vụ án. Theo HĐXX, bị cáo Khánh là người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền của DAB cho vay và sử dụng vào mục đích cá nhân nên phải bồi thường cho ngân hàng.
HĐXX nhận định, khi đến hạn trả nợ nhưng nhóm Công ty M&C không có khả năng thanh toán cho DAB nên Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc với Trần Phương Bình lập hồ sơ khống để 5 công ty thuộc nhóm M&C tiếp tục vay 1.680 tỉ đồng để đảo nợ.
Ngoài ra, bị cáo Bình còn bảo lãnh cho M&C vay 2 khoản trị giá 146 tỉ đồng để thanh toán tiền gốc và lãi lô trái phiếu khi tài sản đảm bảo không đủ điều kiện.
Với 2 hành vi sai phạm trên, HĐXX đánh giá, cáo trạng truy tố Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh và đồng phạm đã gây thiệt hại cho DAB hơn 5.500 tỉ đồng, gồm cả gốc và lãi tính đến thời điểm khởi tố vụ án là có căn cứ.
Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Phùng Ngọc Khánh đối với Ngân hàng Đông Á, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên 41.960 m2/62.044 m2 đất tại dự án 7,6 ha, P.An Phú, TP.Thủ Đức, và hơn 2,6 triệu cổ phần của Công ty CP địa ốc Sài Gòn M&C, là 2 tài sản đảm bảo cho 2 khoản vay gây thiệt hại trong vụ án.