Ngày 20/3, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đồng loạt kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh An Giang có 20 cơ sở kinh doanh của Công ty F88, mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 2 cơ sở là trụ sở chính đóng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) và Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú.

Công an các địa phương đã thực hiện kiểm tra hành chính: Việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Qua kiểm tra, công an các địa phương lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm (nếu có) và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật...

Trước đó, sáng 18/3, Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra 13 chi nhánh của Công ty CP kinh doanh F88 trên địa bàn.

Hôm 15/3, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của công ty này trên địa bàn tỉnh. Cảnh sát ghi nhận tại 13 địa điểm kinh doanh của F88 ở Tiền Giang có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỷ đồng. Nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả nợ bị cắt ghép với các nội dung, như: Truy tìm người lừa đảo giật nợ; Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo.