Công an đã kiểm tra hành chính việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối vối ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở, việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất…
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một số phòng giao dịch của Công ty F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy…
Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với Phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn huyện về hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an, vi phạm tại điểm b, khoản 1, Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.
Công an các địa phương trong tỉnh đang tập trung hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định đối với những phòng giao dịch của Công ty F88 có hành vi vi phạm pháp luật.
Thời gian gần đây Công an nhiều tỉnh, thành đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt dộng kinh doanh của Công ty F88, thu hút sự quan tâm của dư luận.