Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 26-11-2022, có 2 người đàn ông đi xe máy hiệu SH màu vàng liên lạc và mua của chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1995, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) 1 điện thoại hiệu Iphone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Chị Phượng phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng) nên trình báo CAQ.Sơn Trà. Công an Q.Sơn Trà khẩn trương xác minh, điều tra và chuyển vụ việc đến Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng.
Công an xác định được danh tính 2 đối tượng lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương (SN 1989, ngụ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) và Hồ Văn Tiện (SN 1988, ngụ xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình). Ngày 5-12-2022, khám xét chỗ ở của Dương và Tiện, Cơ quan ANĐT thu giữ 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Các đối tượng khai nhận, lên mạng liên lạc, mua tiền giả từ một đối tượng tại TPHCM.
Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT xác định Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM) là những người bán tiền giả cho Dương và Tiện. Khám xét chỗ ở của Duyên và Phú, Công an thu giữ công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất tiền giả; tài liệu, giấy tờ giả; hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ mệnh giá 500.000 đồng); nhiều giấy tờ giả gồm CMND, CCCD, giấy phép lái xe…; 3 gói nilon chứa ma túy, 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn.
Cơ quan ANĐT đã bắt khẩn cấp Duyên và Phú và Phú để điều tra. Duyên dương tính ma túy. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ Huỳnh Hoàng Thương (17 tuổi, ngụ tổ 57, ấp A1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”.
Các đối tượng đều cho biết kẻ chủ mưu, cầm đầu tên là Huỳnh Quốc Thái với thông tin là sinh năm 1989, quê quán TX.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ANĐT thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái. Toàn bộ số giấy tờ này đều là giả với nhiều tên gọi khác nhau nên tên Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả.
Đi sâu điều tra xác minh, Công an làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên. Giữa tháng 3-2023, Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng nắm bắt thông tin Miên đang cai nghiện ma túy tại một sơ sở cai nghiện ma túy ở huyện Củ Chi (TPHCM) nên tiến hành xác minh, phối hợp cùng Công an tại TPHCM bắt giữ Miên.
Qua đấu tranh, Miên khai nhận, sau khi cơ sở bị Công an triệt phá, Miên lẩn trốn tại Cà Mau, Bạc Liêu rồi về lại TPHCM. Tối 21-2-2023, Miên đang đi trên đường thì bị cơ quan chức năng ở TPHCM phát hiện, bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Miên khai tên là Huỳnh Quốc Thái.
Ngày 24-2-2023, Miên (tên khai báo là Thái) được vào Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 02 tại huyện Củ Chi để cai nghiện ma túy và gần 1 tháng sau thì bị lực lượng Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Miên thừa nhận là người cầm đầu, điều hành việc sản xuất, lưu hành và tiêu thụ tiền giả nói trên.
Miên đã có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
