Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Leaw Boon Kiat (36 tuổi), Thong Joon Kin (32 tuổi) và Gan Ban Lee (42 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) để điều tra tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM thông tin vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).
Trước đó, ngày 12/3, Công an TPHCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TPHCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng...) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.
Căn cứ nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, cơ quan công an đã xác định số người này bị "giam lỏng" tại căn nhà ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại địa chỉ trên, số đối tượng quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.
Tang vật thu giữ (Ảnh: CACC).
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, cơ quan công an xác định các đối tượng quốc tịch Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn ở quận Phú Nhuận và đã mua vé máy bay định bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều 13/3.
Lực lượng công an đã đưa 6 người, gồm: Leaw Boon Kiat (SN 1987), Tee Cheng Sheng (SN 1994), Leaw Boon Leong (SN 1991), Thong Joon Kin (sinh năm 1991), Poon Sook Yin (sinh năm 1995), Gan Ban Lee (SN 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để làm việc.
Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận: Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng" nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam.
Sau đó, 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3.
Khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về một tòa nhà ở quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài. Sau đó họ bị cưỡng ép thực hiện theo kịch bản giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Các nghi phạm liên quan (Ảnh: CACC).
Cơ quan công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động... là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.
Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ N.T.L. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) thuê căn nhà ở quận Bình Thạnh và một căn nhà ở quận Bình Tân để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM xác định Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo, mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực nhằm mục đích hưởng lợi.