Ngày 27/3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Có mặt từ sớm, Luyện điềm tĩnh khi được cảnh sát dẫn vào phòng xử. Bị cáo tranh thủ hỏi thăm vợ và em trai trước khi phiên tòa khai mạc.
10 bị cáo khác, trong đó có Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gần 100 bị hại có đơn kháng cáo xin xem xét lại tiền bồi thường.
Nguyễn Thái Luyện và em trai tại tòa (Ảnh: T.M.).
Phiên xử do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa, bào chữa cho bị cáo Luyện có 6 luật sư nhưng 3 người vắng mặt. Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo khác cũng vắng mặt.
Phần thủ tục, luật sư và đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do vắng nhiều người liên quan.
Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và luật sư, quyết định hoãn phiên tòa. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, tòa sẽ chỉ định luật sư bào chữa. Phiên xử dự kiến sẽ được mở lại từ ngày 8 đến 19/5.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: T.M.).
Tại phiên xử sơ thẩm tháng 12/2022, TAND TPHCM tuyên phạt Luyện mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mai lĩnh 20 năm tù cùng tội danh, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất hình phạt tù có thời hạn).
Nguyễn Thái Lực bị tuyên 27 năm tù; Nguyễn Thái Lĩnh 17 năm tù; các bị cáo khác 10-19 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Kim Thắng (đang được tại ngoại để chữa bệnh ung thư) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Luyện và Mai liên đới bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại (được nêu chi tiết trong các phụ lục I, II của bản án), tương đương 2.400 tỷ đồng.
Luyện và vợ kêu oan, cho rằng các dự án là có thật, không gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tất cả các thửa đất trong những dự án này đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng, ghi rõ nguồn gốc... Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp sau đó tách thửa, phân lô và được cơ quan chức năng địa phương làm thủ tục tách thửa, trong đó có nhiều thửa đã là đất thổ cư.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2016, Luyện thành lập Công ty Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Hơn một năm sau, công ty tăng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng.
Tiếp đó, Luyện thành lập 22 pháp nhân, giao cho người thân và nhân viên đứng tên, sử dụng 12 công ty với tư cách là chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận; tự phân lô, tách thửa trái pháp luật; quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.
Toàn bộ dự án được vẽ trái phép trên diện tích đất nông nghiệp đặc biệt lớn mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Bằng các thủ đoạn này, Chủ tịch Công ty Alibaba cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng.
Ngoài ra, sau khi biết chồng bị bắt, Mai chứng kiến việc cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ tài sản của công ty nhưng vẫn chỉ đạo Huỳnh Kim Thắng (nhân viên kế toán) chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp vào tài khoản của mình, sử dụng cho mục đích cá nhân.