Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Còn ông Trần Anh Thư đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam về tội “Nhận hối lộ”.
Sau đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và ông Trần Anh Thư (Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh).
Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã xem xét và biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Bảo Trung (nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh do nhận nhiệm vụ mới). Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Trần Hoà Hợp (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và ông Nguyễn Quốc Cường (Giám đốc Sở Xây dựng).
Như Chuyên đề Công an TPHCM thông tin, ngày 25/12/2023, ông Nguyễn Thanh Bình bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan vụ án khai thác cát lậu.
Ông Bình bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Liên quan vụ án này, trước đó ngày 24/8/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt ông Trần Anh Thư để điều tra tội “Nhận hối lộ”. Ông Thư bị cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác cát vượt công suất.
Cùng bị khởi tố, bắt tạm về tội danh này còn có ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 22 người, trong đó có 7 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm quan trắc bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ”.
Riêng Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68) bị điều tra tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ và in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 cát cung cấp cho 4 công trình thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Mỏ cát nằm trên xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo khai thác hơn 4,7 triệu m3 cát, trị giá tạm tính 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép 3,2 triệu m3.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, bị can Bình cùng đồng phạm thông qua các công ty trung gian do mình thành lập để quản lý mua hóa đơn đầu vào khống. Số tiền thu được, Bình khai chi cho một số cán bộ.