Các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa ngày 5-3 - Ảnh: HOÀNG HÙNG
Viện kiểm sát đã công bố được 43 trang cáo trạng
Trước đó, trong phiên xử sáng 5-3, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian để thẩm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo. Có 79/86 bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tinh thần ổn định. Còn bị cáo Chu Lập Cơ được các phiên dịch dịch lại và cũng cho biết sức khỏe ổn định.
Tại phần thẩm tra lý lịch, ông Nguyễn Cao Trí cho biết mình bị chấn thương cột sống. Theo ông Trí, trong vụ án ông đã hợp tác với cơ quan điều tra, và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại nên xin vắng mặt trong các buổi xét xử tiếp theo.
Buổi chiều 5-3, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa bắt đầu công bố bản cáo trạng dài 160 trang. Đến 17h30, viện kiểm sát đã đọc hết trang 43 bản cáo trạng thì hội đồng xét xử cho tòa tạm nghỉ.
Đã khắc phục hơn 1.580 tỉ đồng, 8,6 triệu USD...
Cơ quan chức năng xác định trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại 498.000 tỉ đồng. Ngoài các tài sản đã bị kê biên, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục hơn 1.580 tỉ đồng, 8,6 triệu USD và 10,2 triệu cổ phần SCB.
Cáo trạng xác định, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 bị cáo trốn truy nã thì 80 bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.
Trong đó rất nhiều bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động người nhà nộp tiền hoặc tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square, chồng bị cáo Lan) đã nộp khắc phục 1 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; cháu bị cáo Lan) nộp gần 1,1 tỉ đồng và 3.000 USD.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng SCB, bị cáo Phạm Thu Phong (cựu trưởng ban kiểm soát Ngân hàng SCB) là người nộp khắc phục nhiều nhất với 20 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Dương Tấn Trước (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt) đã trả cho Ngân hàng SCB 813 tỉ đồng đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức.
Bị cáo Trước còn xin nộp lại toàn bộ số tiền 2.200 tỉ đồng đã nhận của bà Lan để khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, vợ bị cáo Trước và Công ty CP đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn còn nộp khắc phục cho bị cáo Trước tổng cộng 52 tỉ đồng.
Nhóm bị cáo từng công tác tại cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (áo vàng, cúi mặt) đã nộp 4,8 triệu đô la và 10 tỉ tiền mặt - Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trong đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước; gọi tắt là Cục II) đã nộp 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) đã nộp 390.000 USD.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí (chủ tịch Công ty Capella), người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, đã nộp hơn 657,5 tỉ đồng và 3,3 triệu USD (tương đương khoảng hơn 82,5 tỉ đồng).
Nhiều bị cáo còn lại cũng đã nộp từ hàng chục triệu đến hàng chục tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, theo hồ sơ, các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 1.580 tỉ đồng, 8,6 triệu USD và 10,2 triệu cổ phần Ngân hàng SCB để khắc phục hậu quả.
Vợ bị cáo Dương Tấn Trước nộp đơn xin khắc phục hậu quả
Bên cạnh các bị cáo đã nộp tiền khắc phục trong quá trình điều tra, truy tố thì nhiều bị cáo khác cũng có nguyện vọng được khắc phục hậu quả của vụ án.
Trong quá trình điều tra, ông Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn xin khắc phục một phần hậu quả là số tiền trong 2 tài khoản ngân hàng của bị cáo này (khoảng 500 triệu đồng).
Trước ngày mở phiên tòa, chồng của bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) đã làm đơn xin thay mặt bị cáo nộp 300 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả đã xảy ra.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung tại phiên tòa - Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bà N.T.K.T. - vợ bị cáo Dương Tấn Trước, cũng gửi đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả.
Theo đó, bà cho biết ngoài những khoản tiền đã nộp, bà đã tự nguyện khai báo các khoản tiền trong ngân hàng cũng như các khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an phong tỏa số tiền mặt 1.965 tỉ đồng và kê biên các bất động sản là tài sản chung của vợ chồng bà và tài sản riêng của bà.
Theo bà, 4 bất động sản này có giá trị hơn 629 tỉ đồng.
"Nay chồng tôi và gia đình có nguyện vọng khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan đến vụ án. Chúng tôi xin tự nguyện đưa một số tài sản là các bất động sản có giá trị cao để đảm bảo cho quá trình thi hành án" - bà T. viết trong đơn.
Theo hồ sơ, từ năm 2012 đến tháng 10-2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% - 91,5% cổ phần), qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỉ đồng.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.400 tỉ đồng tiền lãi phát sinh.
Như vậy, hành vi của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã khiến Ngân hàng SCB thiệt hại 498.000 tỉ đồng.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm những công ty nào?Chiều 5-3, phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục làm việc. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đang công bố cáo trạng.