Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) cho biết đã nhận được bản dịch của cáo trạng. Bị cáo này cho rằng đồng ý với bà Lan thế chấp tài sản, giúp SCB vượt qua những khó khăn. HĐXX hỏi: “Ông không biết ký khống cho những khoản vay nào, ký theo yêu cầu của vợ, khoản vay gây hậu quả thiệt hại 9.000 tỉ đồng, trách nhiệm ra sao?”. Bị cáo Chu Lập Cơ trả lời: “Tôi nghĩ ký năm 2017 cũng như 2012, giúp tái cấu trúc SCB để thoát khỏi khó khăn. Tôi biết ký như vậy là sai phạm. Sau khi làm những việc trên tôi đã thành tội phạm. Sau khi ký những văn bản trên mới để lại hậu quả trong vụ án, bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi muốn khắc phục hậu quả”.
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng, bị truy tố phạm tội, vì đã nhận tiền, quà, vật chất từ Ngân hàng SCB, để cố tình báo cáo sai, báo cáo không trung thực, giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn.
HĐXX gọi bị cáo Nguyễn Thị Phụng (Phó Trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng), bị cáo này thừa nhận đúng như cáo trạng truy tố. HĐXX hỏi: “Bị cáo bỏ ngoài sai phạm của Ngân hàng SCB, làm sai kết luận thanh tra, làm sai báo cáo... có đúng vậy không?”, Bị cáo Phụng trả lời: “Dạ đúng ạ...”. Tuy nhiên bị cáo Phụng quanh co, đổ trách nhiệm cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Lúc này Chủ tọa phiên tòa chất vấn, thì bị cáo Phụng lúng túng, khóc: “Dạ biết bị cáo sai rồi”.
HĐXX hỏi: “Vậy quá trình thanh tra, vì sao không chuyển hồ sơ sai phạm? Bị cáo có nhận quà của Ngân hàng SCB...”. Bị cáo Phụng thừa nhận sai phạm mình đã gây ra và cho biết đã liên hệ gia đình nộp lại những gì là tiền quà đã nhận của SCB, cho Cơ quan CSĐT, trước khi bị cáo bị khởi tố. Theo cáo buộc, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, bị cáo Nguyễn Thị Phụng đã nhận 20.000 USD và 210 triệu đồng, 01 đồng hồ, 01 túi xách và 01 chiếc khăn từ Ngân hàng SCB.
HĐXX tiếp tục chất vấn các bị cáo nhóm nguyên cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng, đã cố tình làm sai để bao che, bưng bít về tình hình tài chính rất xấu của Ngân hàng SCB, cũng như hàng loạt sai phạm trong các điều kiện vay của bị cáo Trương Mỹ Lan tại Ngân hàng SCB, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, hơn 514.102 tỉ đồng.
Khi HĐXX gọi chất vấn bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn, là Tổ trưởng Tổ thanh tra, khai trước Tòa quá trình thanh tra, bị cáo được nhận 40.000 USD cùng 02 chiếc áo từ SCB. Tuy nhiên bị cáo này cũng thừa nhận, mới trả lại một nửa, còn một nửa là 20.000 USD đã tiêu xài cá nhân hết.
Đối với bị cáo Lê Thanh Hà, là Tổ trưởng cả hai giai đoạn thanh tra Ngân hàng SCB, biết sai phạm rất rõ, nhưng bị cáo này lại không đồng ý tình tiết chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan chức năng, xử lý. HĐXX hỏi vào nội dung: “Vì sao bị cáo không chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng?”, thì bị cáo Lê Thanh Hà loanh quanh lý giải... Tuy nhiên, bị cáo Hà thừa nhận, đã nhận 14.000 USD và 100 triệu đồng từ Ngân hàng SCB và đã nộp lại số tiền này rồi.
Bị cáo Lê Thanh Hà xin trình bày thêm, đó là khi Tổ thanh tra, nhiều người nhận thức vụ việc chưa đúng. “Đến nay bị cáo đã nhận thức việc làm này là sai, được HĐXX giải thích, bị cáo càng nhận thức được việc làm của mình đã sai”.
Trước đó, trong phần xét hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước, bị cáo này thừa nhận đã nhận 5,2 triệu USD (khoảng hơn 118 tỉ đồng), và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bản thân bị cáo là Trưởng đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB trong các năm 2017 – 2018 nhưng đã sửa đổi kết luận, báo cáo không trung thực tình trạng SCB. Chính hành vi phạm tội mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận, đã giúp cho Ngân hàng SCB không bị vào diện kiểm soát đặc biệt, mà tiếp tục được “tái cơ cấu”, tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng, rút tiền của Ngân hàng SCB hàng trăm ngàn tỉ đồng.
Theo truy tố, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận tiền đã để một phần ở nhà và mang một phần về quê Nam Định, gửi 02 người trong họ. Về hành vi sửa báo cáo kết quả thanh tra, bị cáo Nhàn cho rằng mình có xin ý kiến bị cáo Nguyễn Văn Hưng (nguyên Phó chánh Thanh tra NHNN). Bị cáo cũng khai rằng đã báo cáo các sai phạm của Ngân hàng SCB. Lúc này, Chủ tọa Nguyễn Lương Toản chất vấn: “Vẫn phản ánh, báo cáo Ngân hàng SCB xấu, nhưng không xấu đúng thực tế khách quan. Nếu đúng, Ngân hàng SCB phải bị kiểm soát đặc biệt lâu rồi phải không?”. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị truy vấn như vậy, lúc này mới thể hiện là bị cáo sai, đồng ý với quan điểm này của HĐXX.
Cập nhật…
