Ngày 19.3, Viện KSND TP.HCM (VKS) giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đang đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo.

NHẬT THỊNH

Các bị cáo có nhiều hành vi sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB.

Trương Mỹ Lan bị đề nghị án tử hình ở 3 tội danh

Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình tội "tham ô tài sản", 19 - 20 năm tù về tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng", 19 - 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình. VKS đề nghị buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 677.000 tỉ đồng.

Tội "nhận hối lộ"

VKS đề nghị Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) với mức án tù chung thân về tội "nhận hối lộ". 

VKS đánh giá bị cáo Nhàn là trưởng đoàn thanh tra tại SCB, nhận tiền của Trương Mỹ Lan và SCB để báo cáo không trung thực tình trạng tài chính của SCB. Quá trình điều tra và tại tòa thừa nhận hành vi phạm tội, nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, phạm tội lần đầu, quá trình công tác có nhiều thành tích – đây là những tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Nhàn.

Tội "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"

1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB (đang bị truy nã, xét xử vắng mặt): chung thân

2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB: chung thân

3. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT SCB: 22 – 24 năm tù

4. Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB: chung thân

Các bị cáo này đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đồng, và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho SCB hơn 64.000 tỉ đồng.

Tội "tham ô tài sản", VKS đề nghị:

1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB: từ 19 – 20 năm tù

2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB: từ 19 – 20 năm tù

3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: từ 19 – 20 năm tù 

4. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula: từ 19 – 20 năm tù

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: từ 19 – 20 năm tù

6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor: 19 – 20 năm tù

7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: từ 15 – 16 năm tù

Các bị cáo này là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan tham ô, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng.

Tội "vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", VKS đề nghị:

1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB: từ 16 – 17 năm tù

2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT SCB: 3 năm tù treo

3. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc SCB (trốn truy nã, xử vắng mặt): từ 16 – 17 năm tù

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT SCB: từ 15 – 16 năm tù

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo

6. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT SCB: 3 năm tù treo

7. Trầm Thích Tồn, Thành viên HĐQT SCB (trốn truy nã): từ 15 – 16 năm tù

8. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT SCB: 4 – 5 năm tù

9. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc SCB: 6 – 7 năm tù

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù treo

11. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc SCB: từ 11 – 12 năm tù

12. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc SCB: từ 10 – 11 năm tù

13. Phạm Văn Phi, Phó tổng giám đốc SCB: từ 7 – 8 năm tù

14. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc SCB: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

15. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc SCB: từ 11 – 12 năm tù

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB: từ 15 – 16 năm tù

17. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 4 – 5 năm tù

18. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: từ 6 – 7 năm tù

19. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB: từ 4 – 5 năm tù

20. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối doanh nghiệp SCB: từ 11 – 12 năm tù

21. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: 3 năm tù treo

23. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: từ 9 – 10 năm tù

24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB: từ 11 – 12 năm tù

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB: 3 – 4 năm tù

26. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB: 8 - 9 năm

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB: từ 6 – 7 năm tù

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB: từ 5 – 6 năm tù

30. Nguyễn Anh Thép, cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn: từ 5 – 6 năm tù

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB: 5 – 6 năm tù

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh: 3 – 4 năm tù

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB: từ 12 – 13 năm tù

34. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB: 3 – 4 năm tù

35. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp SCB: 3 – 4 năm tù

36. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land: 10 - 11 năm

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 5 - 6 năm

38. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land: 6 - 7 năm

39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 8 – 9 năm

40. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood: từ 5 – 6 năm tù

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square: từ 11 – 12 năm tù

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt: từ 4 – 5 năm tù

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương: từ 6 – 7 năm tù

44. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương: từ 4 – 5 năm tù

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB: từ 3 – 4 năm tù

46. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc Phòng tái thẩm định SCB: từ 4 – 5 năm tù

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới: từ 4 – 5 năm tù

48. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD: từ 5 – 6 năm tù

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: 3 năm tù treo

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú: từ 3 – 4 năm tù

51. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC: từ 4 – 5 năm tù

52. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC: 3 năm tù treo

53. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM: 3 năm tù treo

Tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", VKS đề nghị:

16 bị cáo thuộc nhóm tội "lợi dụng chức, vụ, quyền hạn" bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách, công vụ. Số tiền lớn nhất gần 10 tỉ đồng, và thấp nhất 20 triệu đồng, cùng một số quà tặng khác. Hiện các bị cáo đã nộp toàn bộ tiền đã nhận.

1. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước), nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 USD: từ 14 – 15 năm tù

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, nhận 20.000 USD, 210 triệu đồng, 1 đồng hồ, 1 túi xách, 1 chiếc khăn: từ 4 – 5 năm tù

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 100 triệu đồng: 3 – 4 năm tù

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II nhận 20.000 USD, 2 chiếc áo: 3 năm tù treo

5. Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD, 40 triệu đồng: 3 – 4 năm tù

6. Lê Thanh Hà, Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII nhận 14.000 USD, 100 triệu đồng: 3 – 4 năm tù

7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận 21.000 USD, 60 triệu đồng, 1 áo sơ mi, 1 áo phông, 1 hộp yến: 3 – 4 năm tù

8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: từ 3 – 4 năm tù

9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) nhận 100 triệu đồng: 3 năm tù treo

10. Trương Việt Hưng, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ) nhận 6.000 USD: từ 3 – 4 năm tù

11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp nhận 1.000 USD, 20 triệu đồng: từ 3 – 4 năm tù

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 400 triệu đồng, 15.000 USD: từ 11 – 12 năm tù

13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 470 triệu đồng: từ 6 – 7 năm tù

14. Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,1 tỉ đồng: từ 7 – 8 năm tù

15. Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhận 1,8 tỉ đồng: từ 7 – 8 năm tù

16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước nhận 500 triệu đồng: từ 5 – 6 năm tù

Tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", VKS đề nghị:

1. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo

2. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB: 3 năm tù treo

3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước: 3 – 4 năm tù