Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Đảng sở hữu 34% vốn góp và là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đăng kiểm Nam Việt. Ông Đảng còn kiêm làm giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-10D (chi nhánh Công ty Nam Việt, địa chỉ tại huyện Củ Chi, TP.HCM).

Giám đốc trung tâm đăng kiểm không thừa nhận hành vi

Ông Đảng bị quy buộc đưa ra chủ trương nhận tiền từ chủ xe đến đăng kiểm để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn trong quá trình đăng kiểm để cấp giấy chứng nhận. Số tiền nhận hối lộ từ 300.000 - 1 triệu đồng tùy vào từng loại xe.

Thời gian đầu, tỉ lệ ăn chia tại Trung tâm 50-10D là 30% cho đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ; 70% còn lại do ông Đảng trực tiếp quản lý.

Sau một thời gian, khi Trung tâm đăng kiểm 50-14D thành lập (vợ ông Đảng góp vốn, ông là đại diện cổ đông) nên ông Đảng thống nhất ăn chia đối với 2 trung tâm là: đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ được chia 35%, chủ đầu tư (Nguyễn Văn Đảng, Lê Văn Sáng, Đỗ Thị Châm) được chia 60%, còn lại 5% chi hoạt động của trung tâm.

Sau khi nhận được chủ trương từ ông Đảng thì Nguyễn Thanh Tâm (phó giám đốc) bàn bạc, thống nhất với ban giám đốc và các đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của chủ xe thông qua "cò" môi giới.

Số tiền hối lộ chủ xe hoặc "cò" sẽ chuyển khoản ngân hàng cho Tâm, hoặc bỏ tiền trực tiếp vào trong thùng giấy các tông để trên bàn làm việc.

Cuối ngày, các bị can sẽ thu gom tiền, chốt danh sách số lượng xe và số tiền nhận của từng ngày ghi chép vào sổ để quản lý.

Cơ quan điều tra căn cứ kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, sổ sách, lời khai của các bị can có liên quan… xác định số tiền nhận hối lộ từ chủ xe đến đăng kiểm tại Trung tâm 50-10D trong thời gian từ tháng 10-2017 đến 5-12-2022 là hơn 18 tỉ đồng.

Riêng ông Đảng, cơ quan điều tra xác định từ tháng 10-2017 đến ngày 5-12-2022 đã nhận tổng cộng gần 3,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Đảng được xác định cũng là người chủ trương nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm tại Trung tâm 50-14D (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo đó, mặc dù ông Nguyễn Văn Đảng không khai nhận nhưng căn cứ vào tài liệu điều tra xác định ông Đảng đã chỉ đạo và chủ mưu trong việc nhận hối lộ của Trung tâm 50-14D.

Do đó ông Đảng chịu trách nhiệm hình sự với số tiền nhận hối lộ 9,5 tỉ đồng. Trong đó, ông Đảng giữ 25% cổ phần nên được chia 2 tỉ đồng tiền nhận hối lộ.

Theo kết luận, quá trình điều tra, ông Đảng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng các bị can liên quan đã khai nhận việc nhận hối lộ là do ông Đảng và Nguyễn Thanh Tâm chỉ đạo.

Cơ quan điều tra cho rằng việc không khai nhận của ông Đảng là để trốn tránh xử lý của pháp luật.

Mua phần mềm, xâm nhập hệ thống của Cục Đăng kiểm để chỉnh sửa dữ liệu

Ông Trần Lập Nghĩa là chủ đầu tư duy nhất của 5 trung tâm đăng kiểm: 62-03D tại tỉnh Long An; 66-02D tại tỉnh Đồng Tháp, 71-02D tại tỉnh Bến Tre; 83-02D tại tỉnh Sóc Trăng, 84-02D tại tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình hoạt động, Nghĩa đã chỉ đạo cho phó giám đốc trung tâm và một số nhân viên nhận tiền hối lộ của chủ xe để bỏ lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Đến nay xác định số tiền nhận hối lộ tại Trung tâm 62-03D là 11,9 triệu đồng; Trung tâm 83-02D là 1,6 tỉ đồng; Riêng tại Trung tâm 71-02D, các bị can đã tiêu hủy các tài liệu có liên quan đến việc nhận hối lộ nên không thể xác định.

Ngoài ra, do thiếu đăng kiểm viên nên ông Nghĩa chỉ đạo các đồng phạm cho nhân viên đưa nhiều đăng kiểm viên không làm việc tại trung tâm, ký giả phân công nhiệm vụ kiểm định hằng ngày nhằm thực hiện kiểm định trái quy định pháp luật.

Số tiền đã thu lợi bất chính từ việc ký giả chữ ký của đăng kiểm viên để thực hiện quy trình kiểm định sai quy định tại Trung tâm 62-03D là 9,8 tỉ đồng; Trung tâm 71-02D là 1,7 tỉ đồng; Trung tâm 83-02D là 1,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Nghĩa còn chỉ đạo cho nhân viên mua phần mềm để đưa cho các trung tâm xâm nhập trái phép vào phần mềm quản lý dữ liệu của Cục Đăng kiểm, nhằm chỉnh sửa thay đổi dữ liệu đăng kiểm trái quy định.

Hành vi của ông Nghĩa đã cấu thành các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "giả mạo trong công tác" và "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Kết luận điều tra thể hiện tình tiết tăng nặng đối với ông Nghĩa là: khai báo quanh co, chối tội, phạm tội có tổ chức.