Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn, trụ sở tại số 53-55-57 đường 57, KP9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Công ty TNHH Ngoại ngữ dịch vụ dịch thuật Quốc tế Nam Hàn (gọi tắt là Cty Nam Hàn), MST: 0313610571, trụ sở tại số 53-55-57 đường 57, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân do Đỗ Hoàng Linh (SN 1985, ngụ ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm giám đốc. Mặc dù không có chức năng tổ chức đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo diện Visa E7 (lao động tay nghề cao) nhưng Linh vẫn tổ chức quảng cáo, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng tư vấn, cam kết đưa người lao động sang Hàn Quốc làm việc, từ đó nhận tiền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn cho cá nhân nhưng không thực hiện.
Đến nay, có khoảng 220 cá nhân có đơn tố cáo Đỗ Hoàng Linh và các trưởng văn phòng đại diện Cty Nam Hàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hơn 40 tỷ đồng. Qua xác minh Công ty TNHH Quốc tế Nam Hàn ngoài trụ sở tại Q.Bình Tân nêu trên, còn có văn phòng đại diện tại địa chỉ: 235 Tô Hiệu, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội. Người đứng đầu văn phòng đại diện là Huỳnh Chí Hiếu (SN 1972, ngụ Đường 21 Tháng 8, KP9, P.Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Cơ quan CSĐT đã nhiều lần triệu tập Hiếu để làm rõ việc giúp sức cho Đỗ Hoàng Linh nhưng Hiếu không đến để làm việc. Kết quả xác minh tại Công an thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, xác nhận Huỳnh Chí Hiếu có đăng ký HKTT tại địa chỉ trên từ tháng 6/2019, nhưng hiện Hiếu đi đâu, làm gì không rõ, không có mặt tại địa phương.
Yêu cầu Huỳnh Chí Hiếu đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh), địa chỉ 674 đường 3/2, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh làm việc theo giấy triệu tập. Đề nghị các Cơ quan: Cục C01, C02, C03 Bộ Công an; PC01, PC02, PC03 Công an tỉnh Ninh Thuận, PC01, PC02, Công an các quận, huyện và Công an TP Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh phối hợp truy tìm đối tượng Huỳnh Chí Hiếu. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh theo địa chỉ nêu trên hoặc theo SĐT: 0989713567 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng
Ngoài ra, để phục vụ công tác điều tra phá án, yêu cầu người bị hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh gặp ĐTV: Trần Mạnh Tuấn (Đội 4 - Phòng Cảnh sát Kinh tế), SĐT: 0989713567, để làm rõ và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Khi đến mang theo giấy tờ tùy thân và các chứng từ có liên quan khác.