Đầu năm 2021, Lion Group đã bị báo chí và các cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp theo phương thức đầu tư forex, chưa được pháp luật cho phép.

Trong một buổi họp báo mới đây, những dấu hiệu bất thường của Lion Group cũng như sàn FX Trading Markets mà nhóm này mời gọi nhà đầu tư tham gia tiếp tục được đặt ra. Cụ thể, Lion Group (Lion Team hay Lion Community) huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, theo phương thức đa cấp (4 cấp). Hiện nay sàn này đã có gần 40.000 người tham gia. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng gần đây thì đã không cho nhà đầu tư rút tiền, website của  FX Trading Markets trong tình trạng bảo trì.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN - ông Đào Minh Tú cho biết những tổ chức hoạt động sàn forex hiện nay, bao gồm cả FX Trading Markets là hoàn toàn không đúng pháp luật và phải được xử lý.

“Đối với người dân, xin được nói lại là đã không đúng với quy định của pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là điều hết sức rủi ro. Và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó”, lãnh đạo NHNN nhấn mạnh.

Ông Đào Minh Tú cũng đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đến mấy trăm phần trăm lãi suất với lợi nhuận khi trong điều kiện hiện nay rất khó khăn để có được lợi nhuận cao như thế. Ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự không minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Công thương cũng lên tiếng khẳng định sàn forex hoặc kinh doanh tiền ảo không phải mặt hàng được cấp phép kinh doanh đa cấp. Do vậy, hình thức hoạt động theo phương thức đa cấp của các sàn forex hiện nay là bị cấm. Nói cách khác, Lion Group và sàn FX Trading Markets của họ vi phạm không chỉ một mà cả hai quy định của pháp luật. 

Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ cũng đã có những khuyến cáo không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Lý do bởi thứ nhất, người tham gia cũng là vi phạm pháp luật vì đây là hình thức bị cấm. Thứ hai là quyền lợi của người tham gia chắc chắn ảnh hưởng và không có phương thức nào để có thể đòi lại tiền đã bỏ ra.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết đã kiến nghị nghiên cứu đầy đủ những loại hình kinh doanh forex để dễ kiểm soát. Ngày 1/2/2021 vừa qua, Công an Tp Đà Nẵng đã có công văn cảnh báo mô hình của Lion Group.

PV