Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE liên tục tiếp nhận, phát hiện và xử lý và mặc dù đã có các cảnh báo, lưu ý đối với các doanh nghiệp trong nước, nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị lừa, thiệt hại nặng nề trong giao dịch.

Một số các công ty tại UAE được Thương vụ nêu đích danh có dấu hiệu lừa đảo các doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam như:  Green Light Foodstuff Trading LLC, Climax General Trading LLC, Loyalpur General Trading LLC, Choice Global FZC / Vital Fresh General Trading LLC và  International Dragon Food Trading LLC (IDP).

Hiện có khá nhiều ngành hàng đang đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường UAE

Cơ quan này cho biết, hình thức lừa đảo chủ yếu là làm giả giấy tờ, thậm chí là giấy tờ ngân hàng để lấy hàng, cài người lấy chứng từ xuất khẩu; Sử dụng hacker xâm nhập địa chỉ email của hai bên doanh nghiệp đang có giao dịch, theo dõi tiến trình đàm phàn. Khi bên mua chuẩn bị chuyển tiền mua hàng hóa thì hack hòm thư email (hoặc tạo 1 tài khoản email có địa chỉ gần giống với email của bên bán) để gửi thông tin tài khoản lừa đảo. Sau khi bên mua chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo, đối tượng sẽ ngay lập tức rút tiền và biến mất.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng sự bất cẩn, thiếu chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong nước như không yêu cầu tổ chức giám định có uy tín kiểm tra hàng trước khi giao hàng, không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không có người của phía Việt Nam sang để làm việc… để chuyển hàng không giá trị, không đúng hợp đồng, hoặc thông báo hàng hỏng, kém chất lượng để ép giá, trừ nợ hoặc đòi bồi thường…

Để nhận biết hoạt động lừa đảo, theo Thương vụ có thể dựa vào các dấu hiệu như việc đàm phán giá cả, hợp đồng diễn ra dễ dàng, nhanh chóng, ít đàm phán mặc cả, chấp nhận giá cao…;  bắt đặt cọc để nhận khoản tiền đầu tư hoặc làm các thủ tục giấy tờ tại UAE; mở L/C tại ngân hàng không uy tín của nước thứ 3; giấy phép kinh doanh tại UAE sắp hết hạn…

Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước còn được khuyến cáo cần chú trọng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật phát triển thị trường của doanh nghiệp mình; lựa chọn phương thức thanh toán an toàn; thẩm định giá các loại hàng hóa khi giao dịch…

Hoàng Anh